کد خبر: ۱۵۶۳۵۶
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلفات یک خانم که اقدام به اخذ کارت بازرگانی و همچنین ثبت شرکت کرده بود، گفت: در این پرونده ۲۱۱ میلیون یورو تخلف مالی معادل و ۹۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان فرار مالیاتی را شاهدیم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به رسیدگی به پرونده تخلفات یک خانم که اقدام به اخذ کارت بازرگانی و همچنین ثبت شرکت کرده بود، گفت: در این پرونده ۲۱۱ میلیون یورو تخلف مالی معادل و ۹۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان فرار مالیاتی را شاهدیم

رسیدگی به پروند یک خانم با 211 میلیون یورو تخلف ارزی

سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده تخلفات یک خانم که اقدام به اخذ کارت بازرگانی و همچنین ثبت شرکت کرده است، اظهار کرد: با سازوکار تخلفاتی که این فرد داشته در این پرونده 211 میلیون یورو تخلف مالی معادل (560 میلیارد تومان) و 91 میلیارد و 399 میلیون تومان فرار مالیاتی را شاهدیم، از طرفی در فرآیند انجام تخلفات مالی حدود 2 میلیارد تومان هم به برخی افراد رشوه پرداخت شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در واقع این خانم با هدایت یکی از بستگان اقدام به ثبت شرکت واردات و صادرات و اخذ کارت بازرگانی کرده و در فرآیندی درگیر مسائل پیچیده اقتصادی شده است.

وی همچنین به تشریح جزئیات پرونده دیگری مبنی بر تخلف یکی از کارمندان بانکها پرداخت و افزود: وی اقدام به برداشت از حساب مشتریان می‌کرد و ما با اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت کارمند بانک، موفق به کشف 165 میلیارد ریال از اموال این فرد که به شیوه نامشروع کسب کرده بود شدیم که نامبرده دستگیر و میزان اموال منقول و غیرمنقول نامشروع وی احصاء شده است.

این مقام انتظامی به تشریح پرونده دیگری از تخلفات اقتصادی پرداخت و گفت: فردی با جعل عنوان و با نصب پلاک دولتی و اسناد جعلی اقدام به قاچاق کالا می‌کرد؛ این فرد در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و محموله 6 میلیاردتومانی قاچاق به همراه سلاح از وی کشف شد.



 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: tasniimnews.com



نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار