همایش دوروزه اقدامات کنترلی ونظارتی حوزه مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزارشد.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت،این همایش در سالن کنفرانس دفتر مرکزی و با حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استانی و ستادی برگزار شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با حضور در این همایش بر محورهای اصول و ویژگی‌های بانک، بانکداری اجتماعی و اهمیت مبارزه با پولشویی تاکیدکرد.
درادامه علی محمدی مدیر مبارزه با پولشویی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های آتی این مدیریت را تشریح کرد.
همچنین قماشچی وصائمیان کارشناسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت درخصوص چگونگی شناسایی و شرایط افتتاح حساب مشتریان حقوقی، شرکت‌های درشرف تاسیس، اشخاص خاص و محجور، اتباع خارجی و شاخص‌های معاملات مشکوک به همراه مصداق‌های عینی و نمونه‌های موردی مطالبی را بیان کردند .
تشریح شیوه‌نامه اقدامات کنترلی نظارتی مبارزه با پولشویی به همراه چک لیست مربوطه ازموضوعات مطرح شده درروز دوم این همایش بود. در پایان این همایش آشنایی با شیوه‌های تدریس، آموزش و انتقال مفاهیم توسط یدایی و صفری کارشناسان مرکز برنامه ریزی و توسعه به صورت مشارکتی و با ارائه مخاطبان برگزار شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین