اولتیماتوم آرژانتین به غول بانکی انگلیسی

بانک مرکزی آرژانتین به بانک انگلیسی اچ اس بی سی دستور داد مدیرعامل خود در این کشور را ظرف مدت 24 ساعت تغییر دهد و این بانک را متهم کرد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی کوتاهی کرده است.

کد خبر: ۱۹۳۲۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۲

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، مقامات آرژانتینی در ماه نوامبر اچ اس بی سی را متهم به کمک به بیش از 4000 مشتری خود برای فرار از مالیات کرده است. این بانک متهم است به مشتریانش برای پنهان کردن پول در حسابهای بانکی سوییسی کمک کرده است.

اچ اس بی سی ضمن رد این اتهام، در بیانیه ای اعلام کرد که طبق قوانین آرژانتین عمل کرده است.

بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرده است گابریل مارتینو، رییس و مدیرعامل اچ اس بی سی آرژانتین تدابیر لازم را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی به کار نبسته است.

اچ اس بی سی در واکنش به این اتهام پاسخ داد که اچ اس بی سی آرژانتین به طور عادی در این کشور فعالیت می‌کند.

در این بین ریکاردو اچه گارای، رییس سازمان مالیاتی آرژانتین اقدام بانک مرکزی را مثبت خواند و گفت: مشتریان این بانک که از کانال‌های محرمانه اقدام به خارج کردن پول از کشور کرده اند باید اتهامات کیفری خود را پذیرفته و مالیات‌هایی را که بدهکارند پرداخت کنند.

آرژانتین در مارس به اچ اس بی سی دستور داد 3.5 میلیارد دلار از حساب‌های خارجی را بازگرداند.

بانک مرکزی آرژانتین این اختیار را دارد تا مجوز مقاماتی را که به طور قانونی نماینده بانک‌های بازرگانی نزد رگولاتور مالی هستند، لغو کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، اچ اس بی سی در کشورهای متعدد به اتهام کمک به فرار مالیاتی مشتریانش تحت تحقیقات قرار دارد.

دو مدیر ارشد اچ اس بی سی در فوریه به دلیل رفتارهای غیرقابل قبول در شعبه سوییسی این بانک که به مشتریانش برای فرار مالیاتی در انگلیس کمک کرده بود، عذرخواهی کردند.

در آن زمان استوارت گالیور، مدیرعامل گروه اچ اس بی سی گفته بود رفتار واحد سوییسی این بانک به اعتماد و اطمینان کل این شرکت خدشه وارد کرده است.