وزیر اقتصاد:

دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی مجازات می‌شوند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.

کد خبر: ۲۳۰۷۸

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷

علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد و مدیر عاملان بانک‌ها و بیمه افزود: در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.

وی گفت: مجازات‌ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه‌ها داشته‌اند اعمال می‌شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات‌ها هم تشدید می‌شود.

طیب‌نیا افزود:‌ دستگاه‌هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می‌شوند.

وی گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌صورت جدی مبارزه را پیگیری می‌کند و نرم افزارها و دستورالعمل‌ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم‌های ما مهیاست.

وی گفت: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست.

طیب‌نیا ادامه داد: پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف مؤثر است.

وی گفت: معاون اول رئیس جمهور حمایت بی‌دریغ خود را از طرحهای مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.

طیب‌نیا افزود: نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و به کار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی‌های لازم روی آن انجام گیرد.

وی گفت: این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.

وزیر اقتصاد ابراز کرد: در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارائه شد که مورد استقبال حاضران از جمله قوه قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیکتر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند.

وی در ادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که می‌تواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و می‌توان به طرحهایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی، هوشمند سازی خزانه و مدیریت و مولد سازی دارایی‌های دولت اشاره کرد.

طیب‌نیا در ادامه به بازدید امروز معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و دارایی و بخش طرح جامع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: این نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه است.

وی افزود: طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرحهایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبه‌رو می‌کند.
طیب‌نیا گفت: هرچقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مؤدیان مالیاتی کامل‌تر می‌شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد گفت: در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها گسترده، جامع و مهیاست و به‌صورت آزمایشی در برخی استان‌ها و مراکز در حال کار است.

وی گفت: به‌موجب قانون، سامانه اطلاعات اقتصادی مؤدیان ایجاد شده و اطلاعات موجود در سیستم‌ها به‌صورت روزانه در حال افزایش است که این اطلاعات اجازه شناسایی مالیات دهندگان را امکان پذیر می‌کند.

طیب‌نیا اضافه کرد: با تکمیل اطلاعات در سیستم مدیریت ریسک، مؤدیان کم‌ریسک، متوسط و پرریسک شناسایی و بر آنها تمرکز می‌شود.

وی گفت: بر این اساس ارتباط بین ممیزان مالیاتی و مؤدیان به‌طور کامل قطع می‌شود و پرونده مالیاتی فقط یک مسئول رسیدگی ندارد و ممکن است بخشی از پرونده در یک استان و بخشی هم در استان دیگر رسیدگی شود و مؤدی نمی‌داند چه‌کسی به پرونده مالیاتی‌اش رسیدگی می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد و عدالت مالیاتی را برقرار می‌کند.