300 میلیون دلار جریمه دیگر برای بزرگترین بانک ژاپن به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا

مقامات آمریکایی از بانک توکیو میتسوبیشی، بزرگ‌ترین بانک ژاپن که سال گذشته به اتهام نقض تحریم های ایران 250 میلیون دلار جریمه شده بود، 300 میلیون دلار دیگر جریمه درخواست کردند.

کد خبر: ۳۰۶۱

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۰

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از رویترز؛ ناظر مالی نیویورک از بانک توکیو میتسوبیشی، بزرگترین بانک ژاپن 300 میلیون دلار دیگر به عنوان بخشی از مصالحه در مورد تخلفات این بانک برای نقض تحریم‌های آمریکای علیه ایران و برخی کشورها درخواست کرده است.

بر اساس این گزارش، این درخواست علاوه بر مصالحه 250 میلیون دلاری این بانک با این ناظر مالی در سال گذشته برای پاک کردن اطلاعات 100 میلیارد دلار از تراکنش های مربوط به ایران، سودان، میانمار و دیگر نهادهای تحت تحریم های آمریکا است.

جریمه جدید به علت یک تخلف پس از مصالحه ژوئن 2013 صورت گرفته است. این بانک گزارشی ارائه داده بود که گفته می شود در آن، یک طرح تحریف تراکنش های موسسات تحت تحریم لاپوشانی شده است.

بر اساس توافق جداگانه‌ای میان ناظر مالی نیویورک و موسسه مشاوره‌ای پرایس واترهاوس کوپر که گزارش بانک توکیو میتسوبیشی را تهیه کرده بود، این گزارش مبنای مصالحه اولیه این بانک ژاپنی با بخش خدمات مالی نیویورک قرار گرفته بود.

به گفته منابع آگاه، این بانک ژاپنی و ناظر مالی نیویورک هنوز در حال مذاکره در مورد شرایط یک مصالحه جدید هستند و این توافق طی دو یا سه هفته آینده حاصل خواهد شد.

پرایس واتر هاوس کوپر پس از اینکه به تغییر نادرست این گزارش متهم شد، در ماه آگوست به ناظر مالی نیویورک 25 میلیون دلار پرداخت کرد و از ارائه مشاوره به بانک های نیویورک به مدت 2 سال منع شد.

بنجامین لاوسکی رئیس بخش خدمات مالی نیویورک در این باره در آن زمان گفته بود، مدیران بانک میتسوبیشی به این شرکت مشاوره ای فشار آورده بودند تا تغییراتی در گزارش اعمال کنند.

انتهای پیام/