ابعاد بزرگترین پرونده پول شویی سنگاپور گسترده تر شد

بررسی پرونده تخلفات مالی صندوق توسعه سرمایه گذاری مالزی معروف به 1MDB به بزرگترین پرونده پول شویی بانکی در سنگاپور تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۲۱۳۴

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹

به گزارش وال استریت ژورنال، پیچیدگی این پرونده شش کشور جهان را درگیر این بررسی ها کرده است.مدیرعامل بانک خصوصی  BSI SA سوئیس در سنگاپور متهم به پولشویی در رابطه با صندوق توسعه مالزی است.
بررسی این پرونده توسط پلیس سنگاپور صورت میگیرد. وکلای سوئیسی دادگستری این کشور تخمین زده اند 4 میلیارد دلار در این صندوق جابه جا شده است. این صندوق به طور مداوم این اتهام را رد کرده است و اعلام کرده با بازرسان همکاری می کند.

به گفته یک قانونگذار مالزیایی این صندوق 7 میلیارد دلار انتقالات خارج از کشور داشته که قابل ردیابی نیست. نخست وزیر مالزی نجیب رزاق اخیرا اعلام کرد  که هیچ اشتباهی درقبال این صندوق نداشته است. در نامه که از بانک مرکزی مالزی به دست آمده از سوی شرکت نفتی پترو سعودی به صندوق توسعه مالزی انتقال پولی صورت گرفته است که حال تحت بررسی است. پلیس سنگاپور اعلام کرده تحقیقات پیچیده و فرامنتطقه ای است که شامل نقل انتقالات میزان قابل توجهی پول است.