دعوت مجمع عمومی شرکت اعتباری ملل

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30/12/1395 موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه 31/04/1396 در محل تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه چهارم، شماره ۱۴۳، طبقه اولی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

کد خبر: ۴۸۲۴۷

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۰

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 30/12/1395

۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص سال مالی منتهی به 30/12/1395

۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت در سال مالی منتهی به سال 30/12/1395

۴- تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع سود سهام 1395

۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه ان ها

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۷- انتخاب اعضای هیات مدیره

۸- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف، هیات مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ضمنا سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای چهارشنبه مورخ 28/04/1396 و پنجشنبه مورخ 29/04/1396 از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر، به امور سهام موسسه واقع در خیابان شیراز جنوبی، ضلع جنوبی بزرگراه همت، نبش کوچه ۶۸ شرقی، ساختمان موسسه اعتباری ملل، طبقه سوم مراجعه فرمایند.

دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامی است.