فریب گسترده از طریق تبلیغ سفر با جت شخصی و کشتی؛

اعتراف های عجیب در دادگاه پرونده دومان توکان!

این پرونده ۵ متهم دارد که ۴ نفر در جلسه امروز حاضرند اما یکی از متهم متواری است. اتهام متهم فراری پرونده که یک خانم است، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

کد خبر: ۷۰۱۵۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۹

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۶ متهم پرونده فساد مالی دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مهر، محاکمه متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی آغاز شد. گفتنی است این پرونده ۱۸۶ شاکی دارد.

دادستان تهران ۲۷ مهرماه سال جاری از صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی خبر داده بود.

شرکت دومان توکان با هدف سرمایه تحت پوشش کار اقتصادی در تولید و احداث هتل و رستوران دست به تخلفاتی زدند. گردش مالی این شرکت بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و به پرونده متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری رسیدگی می شود اما مدیر عامل این شرکت معتقد است فقط ۱۵۰ میلیارد تومان به مردم بدهکار است. شرکت دومان توکان مجوز سرمایه گذاری نداشته است.

این شرکت برای ورود در بورس درخواست می دهد که طبق روال درخواست ثبت و به درخواست دهنده شماره داده می شود اما مدیرعامل این شرکت از این شماره به عنوان مجوز استفاده می کند.
شرکت دومان و توکان از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۱ تا ۱۷ اسفند ۹۶ به ۸۳۰ فقره قرارداد با مردم منعقد کرده است. متهمان این شرکت برای رسیدن به مقاصد خود حدود ۳میلیارد تومان رشوه پرداخت کرده اند.

همچنین برای اجاره خودروهای لوکس در شرکت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است. یکی از متهمان به نام ذکایی ماهیانه ۵۰ میلیون تومان تنخواه پرداخت رشوه از مدیرعامل دریافت می کرده تا در جایی که نیاز به دادن رشوه باشد، پول پرداخت شود. فردی به نام سالار وند ماهیانه ۱۰ سکه رشوه می گرفته تا رستوران های اجاره ای شرکت پلمب نشود.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه رسیدگی گفت: این پرونده ۶۰ جلدی است و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختار زاده فرزند رئوف اهل بندر ماهشهر و ساکن تهران است که وی مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده است و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده است.

سپس صفریان نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و افزود: متهمین این پرونده دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، رشید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، احسان حدید ساز فرزند محمد علی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ندا مختار زاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده هستند.

وی بیان کرد: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سودهای بی نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهار نظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز می باشد.

صفریان گفت: این پیامک ها از طریق شماره تلفن مربوط به خانم سنجابی مشاور ارشد شرکت بوده است و شرکت دومان از ۱۱ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده واز حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت های تجاری اقدام کرده است.

صفریان تاکید کرد: در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان بورس اجازه فعالیت‌های مختلف را دارا می باشد اما حسب شکایت سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی مشخص گردیده که سازمان بورس به این شرکت هیچ مجوزی نداده است که این امر هم در اظهارات آقای دومان به کرات بیان شده است.

وی افزود: ا ین مجموعه صرفا ۴ رستوران و دو هتل اجاره‌ای و یک دفتر روزنامه آسمان آبی و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است.

وی بیان کرد: در صفحه ۳۶ پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید شده که از مجموعه سرمایه‌های جذب شده یک چهارم آن در صنعت غذا و آشامیدنی بوده است.

نماینده دادستان تهران در ادامه به سایر فعالیت های این شرکت اشاره کرد و گفت: در نرم افزارهای موبایلی و صنعت سینما هم حضور داشتم به طوری که فیلم مرمت به کارگردانی محمدرضا رسولی از دستیاران اصغر فرهادی محصول سرمایه گذاری شرکت پیشروی دومان توکان و همچنین با توجه به پرسود بودن شرکت خودرو شرکت پیشروی دومان توکان در این حوزه هم ورود کرده بود.

سفر با جت شخصی، وعده تبلیغاتی شرکت متهم

نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: در صفحه ۶۶ پرونده قرارداد رویان جت و دومان توکان برای سفر و دومان توکان برای استفاده مشتریان این شرکت و سفر با جت اختصاصی و لیموزین قید شده است. شرکت مذکور با تبلیغات گسترده و قید عباراتی از جمله پرداخت سودهای ویژه اقدام به جذب سرمایه گذار می کرده است.

صفریان تصریح کرد: دررابطه با فعالیت این شرکت می توان به موضوع خرید سهام چند شرکت هواپیمایی و همچنین شرکت توپای ویژه اشاره کرد. این شرکت سهام چند شرکت هواپیمایی در کشورهای مالدیو، لندن و امارات را خریداری کرده و پس از آن به دنبال ساخت چندین هتل بوده است.

وی افزود: سفر با کشتی در چندین جزیره از دیگر تبلیغات فریبنده این شرکت بوده است. با توجه به عدم قانون شفاف در رابطه با کسب و کار در سال ۹۴ شرکت دومان توکان ثبت می شود. در قسمتی از اساسنامه توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی از جمله اهداف قید شده برای این شرکت بوده است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه جذب سرمایه از طریق ارسال پیامک بوده است، اظهار داشت: سازمان اطلاعات تهران با توجه به تبلیغات گردشگری شرکت دومان توکان ورود به عرصه فرش های آبریشمی، هتل داری، احداث ۲۰ رستوران در چند کشور، خرید سهام و تأسیس هتل، تأسیس کارخانه شکلات سازی، تأسیس روزنامه و غیره و با توجه به واهی بودن اخذ مجوز از سازمان بورس و مغایر بودن فعالیت کشور با بانک مرکزی تأکید کرده است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت برای جذب سپرده پذیری، پرداخت سودهای حاصل از محل رستوران ها را عنوان می کردند اما درآمد ناچیز شرکت و میزان اخذ دریافتی از مردم اختلاف زیادی داشته است. در یک بازه زمانی اخبار شامگاهی شبکه یک اعلام می کند که مردم در این شرکت سرمایه گذاری نکنند که متناسب با این خبر میزان سرمایه گذاری ها در این شرکت کاهش می یابد.

جذب سرمایه بدون مجوز بانک مرکزی

صفریان در رابطه با سازکار این شرکت توضیح داد: جذب وجوه از مردم بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده است. علاوه بر این شاهد انتشار تبلیغات فریبنده در خصوص پرداخت سودهای نجومی بودیم. انعقاد قراردادهایی به عنوان سرمایه گذاری که زمینه تقلب هم داشته است از دیگر ابعاد ساز و کار این شرکت است.

وی افزود: شرکت مذکور فاقد هرگونه مجوز بوده است و چنانچه حق واگذاری مطرح شود امکان پیگیری وجوه را ندارند. در خصوص قانونی و شرعی بودن درآمد اکتسابی هم هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد. بانک مرکزی به منظور وظایف قانونی خود موضوع جلوگیری از فعالیت های شرکت را اعلام می کند.

صفریان به اعترافات متهمان اشاره و تصریح کرد: نامبردگان اکثر وجوه خود را خرج کرده اند. با این حال قرار کارشناسی حسابرسی در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۳ صادر شده است.

فعالیت های تخصصی با مدرک دیپلم

نماینده دادستان تهران به اقدامات متهم دومان سهند اشاره و گفت: متهمی که سمت مدیریت عامل را دارد دیپلمه بوده امادر جمع ب آقای دکتر شهرت داشته است. در سوابق کاری خود مشاغلی از جمله کارگر رستوران، خبرنگاری و سردبیری را داشته است. پس از آن این متهم آژانس هواپیمایی احداث می کند که پیش از یک سال هم دوام نداشته است بنابراین وی پیش از فعالیت در شرکت دومان توکان هیچ فعالیت دیگر تخصصی نداشته است. حسب اظهارات شرکت از ابتدای تأسیس از ۳۰۰ نفر، ۲۰۰ میلیون سرمایه گذاری جذب می کند و وعده پرداخت سودهای بالا بین ۷ تا ۱۲ درصد را عنوان می کرده است.

وی ادامه داد: متهم سال گذشته اعلام کرده که جذب سرمایه را بدون مجوز انجام داده است و همچنین به ضرورت تعطیلی پروژه ها به علت زیان ده بودن تأکید کرده است. اقرار فوق بیانگر این است که استفاده از شرکت ها صرفا پوششی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بوده است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از اظهارات متهم اشاره کرد و گفت: وی اعلام کرده که رستوران ها اگر هم سود داشتند بسیار ناچیز و حدود یک الی دو درصد بوده است. متهم بدهی خود را ۱۵۰ میلیارد عنوان کرده و این در حالی است که دارایی های وی بسیار ناچیز است.

هزینه ۱میلیارد و ۵۰۰میلیونی برای خودروهای لوکس

وی افزود: پرداخت حقوق ماهانه ۵۰ میلیون به ذکایی، پرداخت رشوه های سنگین برای لابی گری با نهادهای مختلف، پرداخت سکه های طلا در قالب ارتشاء از دیگر اقرارهای متهم است. حیف و میل وجوه، اجاره خودروهای لوکس که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون هزینه برای متهم داشته است از دیگر شیوه های تبلیغاتی وی بوده است

نماینده دادستان تهران به ارسال روزانه ۴۰ هزار تا ۲۰۰ هزار پیامک از سوی شرکت مذکور اشاره کرد و گفت: در این پیامکها وعده پرداخت سودهای نجومی و غیرواقعی برای فریب مخاطب مطرح می شده است.

استخدام افراد قوی هیکل برای ترساندن سرمایه گذاران

صفریان افزود: استخدام افراد قوی هیکل برای انصراف سرمایه گذاران از استرداد پول خود یکی دیگر از شیوه های حفظ سرمایه گذاران از سوی متهم انجام شده است.

نماینده دادستان تهران با اشاره به اتهامات رشید جباری فر گفت: وی تا سال ۹۳ در کارگاه تولید محصولات آرایشی، فروش محصولات ساختمانی و همچنین دامپروری مشغول به کار بوده است. تحصیلات وی کاردانی نرم افزار بوده است و هیچ گونه فعالیت تخصصی مرتبط با شرکت دومان توکان نداشته است.

ارسال فایل صوتی متهم از زندان برای تهدید شکات

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت دومان توکان، نمایندگان شکات پرونده دومان توکان با اذن قاضی صلواتی در جایگاه حضور یافته و به دفاع از شکایت خود پرداخت.

یکی از شکات با اشاره به اینکه ۲۱۴ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم، گفت: ۱۹۰ میلیون تومان سرمایه ابتدایی من بود که پس از دریافت سود ۲ ماهه، سپرده من به ۲۱۴ میلیون تومان رسید.

وی افزود: متهم دو روز قبل با ارسال فایل صوتی از داخل زندان، چند نفر از شکات را تهدید کرد.

سرمایه گذاری میلیاردی شکات دومان توکان

یکی دیگر از شکات با بیان اینکه بنده ۷ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌ام، افزود: این آقا با مشاوران جذبش اقدام به فریب گسترده از مردم می‌کرد و تمامی سرمایه‌گذاران را به سودهای بسیار هنگفتی وعده‌ می‌دادند.

یکی دیگر از سرمایه‌گذاران با حضور در جایگاه گفت: سرمایه اولیه من در این شرکت ۴۰۵ میلیون تومان بود؛ با توجه به این حجم از سرمایه‌گذاری، خواهان رسیدگی عادلانه در این پرونده هستم.

وی تصریح کرد: اسم یکی از متهمان که شخصاً به جذب سرمایه اقدام می‌کرده است، در پرونده دیده نمی‌شود. علاوه بر این، شنیده‌ایم که «دومان سهند» اعلام کرده که برایش ۲۰ سال حبس در نظر گرفته می‌شود و وجوه ما پس از این دوره واصل می‌شود که امیدواریم چنین چیزی صحت نداشته باشد.

یکی دیگر از شکات پرونده دومان توکان با بیان اینکه سرمایه اولیه‌اش در این شرکت ۴۵ میلیون تومان بوده است، گفت: این میزان مبلغ یک عمر پس‌انداز من است، فرهنگی هستم و برای اینکه دفتر عقد کرده‌ام به خانه‌ی بخت برود و با توجه‌ به اینکه سودهای بانکی به یکباره کاهش یافت، فریب این تبلیغات را خوردم تا بتوانم جهیزیه دخترم را فراهم کنم.

این شاکی افزود: من فقط دوبار سود گرفتم که هربار هم مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعلق گرفت.

در ادامه وکیل پنج نفر از شکات با حضور در جایگاه به دفاع از موکلانش پرداخت و گفت: متهم دومان سهند به اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری متهم است؛ این فرد و همراهانش با تأسیس شرکت‌های موسوم به شرکت‌های مالی از طریق سودآوری، علاوه بر سودجویی، نظم اقتصادی کشور را بر هم زدند.

وی افزود: با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و نظر به اقرار متهمان، شرکت اقدام به جذب ۱۵۰ میلیارد تومان وجه از مردم کرده است و مدعی پرداخت سود تا ۴۰ درصد بوده است.

وکیل پنج نفر از شکات خطاب به دادگاه گفت: تقاضای تکمیل تحقیقات را دارم چرا که در کارشناسی آمده است که ۶۱ میلیارد به عنوان سود پرداخت شده است، ولی میزان و افراد دریافت‌کننده سود مشخص نشده است درحالی‌که سرمایه‌گذاران سود را به عنوان سرمایه، مجدد به شرکت داده‌اند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: مطابق تحقیقات به عمل آمده، میزانی از وجوه دریافتی به نزدیکان متهم و یا مشاوران وی داده شده است. خرید منزل و ماشین توسط مشاوران جذب با پول‌های جذب شده از مردم، نمونه هزینه‌ی وجوه دریافتی است.

یکی دیگر از شکات با حضور در جایگاه، به فعالیت‌های متهم پس از بازداشتش اشاره کرد و گفت: دومان سهند پس از دستگیری، باز هم به اقدامات مجرمانه خود ادامه داده و اخیراً اعلام کرده است که اموالم را به دادگاه معرفی نمی‌کنم.

برخی به دنبال فراری دادن متهم هستند

وی با بیان اینکه متهم از داخل زندان اقدام به تهدید شکات کرده است، گفت: آخرین پیام این فرد مربوط به روز گذشته بوده است. این شخص در طول این مدت، بارها اقدام به تهدید شکات کرده است؛ چطور این فرد اینترنت دارد و اقدام به تهدید ما می‌کند؟

یکی دیگر از شکات هم خطاب به دادگاه گفت: عده‌ای می‌خواهند این فرد از زندان آزاد شده تا به کانادا فرار کند.

قاضی صلواتی: آزادی متهم در کار نیست

در پایان قاضی صلواتی با بیان اینکه دادگاه در چارچوب کیفرخواست صادره، به اتهام متهمان رسیدگی می‌کند، گفت: اعزام تحت‌الحفظ و آزادی مربوط به زمانی است که متهمان اموالی را معرفی کنند؛ در حال حاضر آزادی در کار نیست.

صلواتی اظهار داشت: تهدید از زندان هم جز تشکیل پرونده جدید در دادسرا سودی ندارد.

قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده با اعلام ختم جلسه اول رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان، ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا موکول کرد.