برچسب ها - fatf
یکی از دغدغه‌های بانک‌های دنیا اطمینان از تطبیق با ضوابط پولشویی و تامین مالی تروریسم در رابطه بانکی با ایران است.
کد خبر: ۴۵۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تهران میزبان گردهمایی بزرگ بانکداری پسابرجام
پس از برگزاری سه دوره موفق از همایش تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت، چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر جهت معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری امروز آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد.
کد خبر: ۴۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
ظریف مطرح کرد؛
وزیر امور خارجه با اشاره به مصادره ۳.۵میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی کشورمان توسط دولت آمریکا گفت: این حتما یک راهزنی بین المللی به شمار می رود.
کد خبر: ۴۵۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
گزارش صندوق بین المللی پول؛
مدیران صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اگرچه رشد اقتصادی امسال ایران را ۶.۶ درصد عنوان کرده اند، اما پیش بینی آنها بر این است که این رشد به ۳.۳ درصد در سال ۹۶ برسد.
کد خبر: ۴۴۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
دکتر پرویز عقیلی کرمانی:دستاوردهای برجام بی نظیر است اما بقیه کارها برای بهبود روابط پولی و بانکی در حیطه بین المللی بر عهده خودمان است.
کد خبر: ۴۳۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
بیانیه جدید FATF منتشر شد
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می ماند.
کد خبر: ۴۳۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
صرافی بانک توسعه صادرات بررسی کرد:
آخرین چارچوب‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات در سمیناری آموزشی بررسی شد.
کد خبر: ۴۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
در راستاي آموزش كاركنان صورت گرفت
بزرگترين دوره آموزشي با موضوع «مبارزه با پولشويي» بصورت همزمان در سراسر كشور با استفاده سيستم ويدئو كنفرانس با حضور 50 نفر از كاركنان مديريت و شعب استان تهران به صورت حضوري و 225 نفر از كاركنان مديريت شعب استانهاي سراسر كشور برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
برگزاری کارگاه آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت سه روز توسط رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک در محل ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
حجت الاسلام مصباحی‌مقدم می‌گوید: حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی 6.8 به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما بهبود پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۸۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
اولین جلسه مشترک مدیران عامل بانک های دولتی با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد .
کد خبر: ۳۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
سنگینیان:
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید اغلب انتقادات وارد شده به نوع تعامل ایران با FATF کارشناسی شده نیست و منتقدان اطلاعات کافی در این زمینه ندارند.
کد خبر: ۳۶۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول که از سوی کارکنان این نهاد تهیه شده است، اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهان را تقویت می‌کند.
کد خبر: ۳۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تعامل با FATF یکی از اقداماتی است که ما برای بهبود روابط بانکی خود انجام داده‌ایم.
کد خبر: ۳۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تعامل با FATF یکی از اقداماتی است که ما برای بهبود روابط بانکی خود انجام داده‌ایم.
کد خبر: ۳۶۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
اغلب اقتصاددانان معتقدند که تعامل با FATF نه تنها کمک می‌کند از تحریم‌های بانکی نجات پیدا کنیم، بلکه برای مقابله با رویه‌های پولشویی در داخل کشور نیز مفید است و اکنون نیز بهتر است به جای صرف وقت در زمینه اظهارات سیاسی کارشناسان بنیه خود را صرف این کنند که روند تعامل با FATF با کیفیت بالا صورت گرفته و حداکثر نفع را از این مراودات ببریم.
کد خبر: ۳۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
هزینه‌های خروج از فهرست سیاه
خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۳۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد خبر: ۳۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۳۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
اظهارات طیب‌نیا درباره FATF:
وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
آخرین اخبار
