برگزاری همایش آشنایی با دو خدمت جدید سوئیفتی

همایش آشنایی با خدمات جدید سامانه سوئیفت با حضور غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره، مسئولان و کارشناسان ادارات کل مشارکت‌ها و توسعه شبکه بین‌الملل، خارجه، ضمانتنامه‌های ارزی، حقوقی و دعاوی، مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک و تطبیق برگزار شد.

در این همایش ضمن تشریح الزامات رعایت مقررات و ضوابط بانکداری بین‌الملل، خدمات جدید شناسایی مشتریان(  KYC ) و پایش مشتریان حقیقی و حقوقی ممنوع المعامله(sanction screening) در سامانه ارتباطات مالی بین‌الملل(سوئیفت) معرفی شد. 

شایان ذکر است با رفع تحریم‌های بین‌المللی در حوزه بانکی و اتصال دوباره بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت، برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از این رو با اجرا و پیاده ‌سازی این دو خدمت جدید، آثار مثبتی در روند امور بین‌الملل بانک ایجاد خواهد شد.