برچسب ها - پولشویی
برگزاری کارگاه آموزشی
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت سه روز توسط رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک در محل ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
وزیر اقتصاد گفت:ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
کد خبر: ۳۵۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۳۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه‌ای به پنج انتقاد اصلی درباره توافق ایران با گروه مالی FATF پاسخ داد.
کد خبر: ۳۵۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
اقتصادهای بزرگ جهان روز جمعه موافقت کردند تدابیر ضد پولشویی علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کنند.
کد خبر: ۳۲۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
کد خبر: ۳۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
کد خبر: ۲۹۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کد خبر: ۲۴۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت‌بخش نداشته‌اند در حال در نظر گرفتن مجازات‌هایی هستیم که اعمال می‌کنیم.
کد خبر: ۲۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: صرافانی که موفق به تطبیق خود با دستورالعمل بانک مرکزی نشده اند هر چه سریعتر اقدام کنند تا محل کار آنها پلمپ نشود.
کد خبر: ۱۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که می‌خواهند پولشویی کنند از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها بخشنامه سقف خرید کارتی 50 میلیون تومانی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
استفاده يونان از صندوقهاي تامين اجتماعي، تكذيب پولشويي در لبنان، قيمت پوند در مسير رشد و ادامه كاهش ارزش لير از جمله عناوين خبري رسانه هاي جهان به شمار مي روند.
کد خبر: ۱۱۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۹۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
پلیس برزیل یک مقام ارشد شرکت نفت پتروبراس را به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
کد خبر: ۳۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
آخرین اخبار
