برچسب ها - پولشویی
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از این پس واحدهای تولیدی می‌توانند برای واردات تجهیزات و ماشین آلات تولیدی، حقوق گمرکی را با چک و تضامین پرداخت کنند.
کد خبر: ۲۲۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در کارنامه عملکرد ۲ ساله خود موارد مختلفی از دستگیری تروریست‌ها، خنثی‌سازی اقدامات گروهک‌های تروریست، مقابله با اخلالگران اقتصادی، دستگیری باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و دستگیری عوامل جاسوسی و خرابکار را دارد. در این مدت تروریست‌ها و جاسوسان مختلفی به سزای اعمال خود رسیدند.
کد خبر: ۲۲۷۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
خاندوزی اعلام کرد
در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
در گفت‌وگوی «تجارت آنلاین» با کارشناس مسکن نسخه جدید مجلس برای مستاجران بررسی شد؛
در شرایطی که بازار سرکش اجاره از نرخ دستوری حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها املاک مسکونی تبعیت نمی‌کند؛ اینبار مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل و سامان دهی بازار اجاره نسخه جدی با این مضمون که «موجران باید براساس تورم سال گذشته اجاره یک سال آینده را اخذ کنند» ارائه داده است؛ این در حالی است که ایلاتی- کارشناس بازار مسکن معتقد است: «کنترل دستوری بازار اجاره و مسکن در همه دنیا مرسوم بوده و اگر بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی آن فراهم شود در ایران هم قابل اجراست.»
کد خبر: ۲۲۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
سخنگوی دولت در نشست هفتگی اعلام کرد
سخنگوی دولت گفت: موضوع واردات خودروهای کارکرده بخش حمل‌ونقل عمومی اکنون در دولت جمع‌بندی شده و آیین‌نامه واردات این خودروها در دستورکار جلسات آتی دولت است.
کد خبر: ۲۲۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شبکه‌ی گسترده‌ی خانواده‌ی بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو کشف و اعضای آن بازداشت شدند.
کد خبر: ۲۲۶۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
قوه قضاییه می‌گوید اکبر طبری برای گذراندن دوازده سال و نیم حبس به زندان اوین بازگردانده شده است.
کد خبر: ۲۲۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دادگاه منطقه‌ای پاکستان امروز (شنبه) عمران خان، رئیس حزب «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) را در پرونده «توشه‌خانه» محکوم و به سه سال زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۲۲۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد:
حذف معاملات قولنامه‌ای با هدف کاهش اختلافات در بازار مسکن، از میان برداشتن راه‌های کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بار دیگر با تاکید رهبر انقلاب اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۲۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
کد خبر: ۲۲۶۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.
کد خبر: ۲۲۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
همه چیز برای واردات خودروی خارجی فراهم است به جز ارز.
کد خبر: ۲۲۶۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
اقتصاد ۱۰۰ نوشت:-رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۲۲۶۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
درحالی که صحبت از رکورد شکنی درآمد نفتی ایران می‌شود؛ همچنان سفره مردم هرروز خالی‌تر می‌شود و به گفته کارشناسان فروش نفت درصورتی که عایدی اقتصادی برای ایران نداشته باشد بی فایده است.
کد خبر: ۲۲۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از مصوبات مهم شورای فقهی در سال گذشته است
کد خبر: ۲۲۵۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: خواهشی که من از دوستان انقلاب و نظام دارم این است که تحت تأثیر جو ومطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می شود قرار نگیرند.
کد خبر: ۲۲۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات موثری را به سرانجام رسانده است.
کد خبر: ۲۲۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
«تجارت آنلاین» از ابعاد فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای عبور از بن بست گزارش می‌دهد:
بازار مسکن با فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در آستانه یک تحول است؛ چراکه با حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سندرسمی، نقل‌وانتقالات این بازار شفاف و جلوی یک‌سری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر گرفته خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۵۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۲۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
آخرین اخبار
