برچسب ها - پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
کد خبر: ۲۲۶۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.
کد خبر: ۲۲۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
همه چیز برای واردات خودروی خارجی فراهم است به جز ارز.
کد خبر: ۲۲۶۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
اقتصاد ۱۰۰ نوشت:-رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۲۲۶۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
درحالی که صحبت از رکورد شکنی درآمد نفتی ایران می‌شود؛ همچنان سفره مردم هرروز خالی‌تر می‌شود و به گفته کارشناسان فروش نفت درصورتی که عایدی اقتصادی برای ایران نداشته باشد بی فایده است.
کد خبر: ۲۲۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از مصوبات مهم شورای فقهی در سال گذشته است
کد خبر: ۲۲۵۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده اکبر طبری گفت: خواهشی که من از دوستان انقلاب و نظام دارم این است که تحت تأثیر جو ومطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می شود قرار نگیرند.
کد خبر: ۲۲۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات موثری را به سرانجام رسانده است.
کد خبر: ۲۲۵۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
«تجارت آنلاین» از ابعاد فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای عبور از بن بست گزارش می‌دهد:
بازار مسکن با فرمان تاریخی رهبر انقلاب برای تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در آستانه یک تحول است؛ چراکه با حذف معاملات قولنامه‌ای و اجباری شدن صدور سندرسمی، نقل‌وانتقالات این بازار شفاف و جلوی یک‌سری تخلفات بزرگ مثل فروش یک واحد مسکونی به چند نفر گرفته خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۵۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۲۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفته‌ی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمین‌های مازاد دولتی و ساماندهی مسئله‌ی پیش‌فروش مسکن اشاره کرد.
کد خبر: ۲۲۵۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کد خبر: ۲۲۵۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
دریافت تسهیلات از بانک ها برای مردم دشوار شده است و در این میان سودجویان با پرداخت وام های یک روزه مردم را گرفتار بازپرداخت‌های بالا میکنند.
کد خبر: ۲۲۵۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که درآمدهای خود را پنهان میکنند و فرار مالیاتی دارند، هشدار داد.
کد خبر: ۲۲۵۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.
کد خبر: ۲۲۴۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تجارت از نسخه جدید مالیاتی دولت گزارش می‌دهد؛ سوپرمیلیاردرها رصد و شناسایی خواهند شد
بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور در بخش مالیات مشاغل است بدین صورت که صرفا حدود ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل، وصول می شود یعنی مشاغل فقط یک پنجم مالیات واقعی خود را می پردازند.
کد خبر: ۲۲۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
کد خبر: ۲۲۴۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
فقط متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی اقدام کرده‌اند، می‌توانند از چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.
کد خبر: ۲۲۴۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطر نشان کرد: روند تجاری ایران و افغانستان از سال گذشته کاهشی شد؛ چراکه نقل و انتقال ارز به دو کشور با اختلال‌هایی همراه شده است و 10 تا 12 صرافی که بانک مرکزی ایران برای نقل و انتقال پول به افغانستان تعیین کرده بودند دیگر به کار خود ادامه نمی‌دهند و در حال حاضر هیچ صرافی قانونی در ایران وجود ندارد که تجار بخواهند از آن طریق آنها کار خود را دنبال کنند؛ از سوی دیگر چنین وضعیتی نیز در افغانستان تکرار شده است.
کد خبر: ۲۲۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
آخرین اخبار
