برچسب ها - فساد بانکی
رسوایی پرونده فایل های فین‌سن؛
پرونده فایل‌های فین‌سن تصویری شگفت‌آور از فساد و بی‌قانونی بانک‌های بزرگ غربی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به نمایش می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
آقای امامی چندین ماشین پول‌شویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزارهای پول‌شویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است
کد خبر: ۸۶۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
گزارش جلسه بیست و یکم دور سوم رسیدگی به پرونده فساد بانکی
قهرمانی گفت: امروز در رابطه با مهره کلیدی و اساسی در فساد شبکه‌ای و اقیانوسی بانک سرمایه صحبت می‌کنیم. ایشان در گذشته با وزارت دفاع همکاری می‌کردند و شرکت‌های حاجی محمدجواد و حاجی میری توسط ایشان همراهی می‌شده است.
کد خبر: ۷۸۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سکاندار بانک مرکزی در آستانه خداحافظی؛
تجارت آنلاین: در حال حاضر کشور دوران حساسي را پشت سر مي‌گذارد. اين وضعيت همه ارکان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به خصوص اقتصادي را درگير کرده است و مسئولان مدام يا در حال پاسخگويي به مردم و مطالبات آن‌ها هستند و يا در نشست‌ها و جلسات به اتخاذ تصميمات لازم براي مديريت اوضاع و احوال مملکت مي‌پردازند.
کد خبر: ۶۳۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
گفت‌وگو با دو مقام آگاه نشان می‌دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می‌شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.
کد خبر: ۱۰۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
دادستان تهران گفت: هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و باید این سوال را پرسید که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند؟
کد خبر: ۵۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۷
آخرین اخبار
