برچسب ها - مبارزه با پولشویی
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
کد خبر: ۱۴۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.
کد خبر: ۸۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
کد خبر: ۷۵۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است.
کد خبر: ۷۱۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۶۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
پنجمین دوره آموزشی تخصصی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی ب حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استان های تهران ، گیلان ، هرمزگان ، سمنان ، خراسان رضوی ، مرکزی ، خراسان شمالی ، آذربایجان شرقی ، آذر بایجان غربی و زنجان به مدت یک هفته با همکاری آموزش عالی بانکداری و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
کد خبر: ۶۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
کد خبر: ۶۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی ، تامین مالی و تطبیق بانک توسعه صادرات دقت، پایش، کنترل و آموزش را از اصول سیاست مبارزه با‌پولشویی‌و‌تامین‌مالی‌تروریسم‌توصیف‌کرد.
کد خبر: ۶۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
دقایقی پیش و در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه از سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان موسوم به "سجام " با شعار "تنها یک‌بار ثبت شوید"، رونمایی شد.
کد خبر: ۵۹۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
عباس دانشور مدیراموربین الملل و تجهیز منابع بانك صنعت و معدن گفت : ميزان اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته از محل منابع فاینانس و سایر منابع در اختیار بانك صنعت و معدن در سال 1396 حدود 4 میلیارد دلار بوده است.
کد خبر: ۵۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد.
کد خبر: ۵۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران معتقد است برای عبور از ریسک های موجود در حوزه بانکی سه خط دفاعی مورد نیاز سیستم بانکی خواهد بود.
کد خبر: ۵۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
دکتر رضا منصوری مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران و هیأت همراه از شرکت داده ورزی سداد بازدید کرد.
کد خبر: ۵۱۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی » با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۵۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
کد خبر: ۵۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.
کد خبر: ۴۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۳۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
آخرین اخبار
