برچسب ها - پولشویی
با صدور بخشنامه بانک مرکزی؛
کد خبر: ۱۲۵۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رئیس پلیس فتا پایتخت تشریح کرد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری کلاهبرداری سایبری با ۵ میلیارد ریال کلاهبر داری خبر داد و گفت: متهم با اجاره کردن کارت های بانکی از شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۱۲۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
در هشتمین جلسه دادگاه اعلام شد؛
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۱۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
همتی: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۹۷۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
زمان بازداشت همسر معاون رئیس‌جمهور زیمباوه تعجب برانگیز است. رسانه‌های محلی دو هفته قبل از تصمیم جدایی او از همسرش خبر داده بودند.
کد خبر: ۹۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
جولان حساب‌های اجاره‌ای در سطح کشور با افزوده شدن سو استفاده از کارت‌های هدیه، راه حلی نامشروع برای فرار مالیاتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4 لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.
کد خبر: ۸۵۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
کد خبر: ۸۵۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت شده است.
کد خبر: ۸۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رضیان از آخرین جزئیات اجرای طرح استفاده کارتخوان در مطب پزشکان توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
کد خبر: ۷۵۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد تا از این پس چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر و درج مشخصات وی بر روی چک الزامی شود.
کد خبر: ۶۹۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
بررسي اثربخشي « ممنوعيت انتقال چک‌هاي تضميني» در بازار پول نشان مي‌دهد؛
تجارت آنلاین: نگراني‌ها بابت افزايش دم افزون نقدينگي همچنان وجود دارد. روز گذشته اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به شرايط اقتصادي دشوار فعلي گفت: «علي رغم انضباط مالي در سال‌هاي اخير، همچنان رشد نقدينگي مايه نگراني است که ضرورت دارد تلاش‌ها در اين زمينه بيشتر شود
کد خبر: ۶۸۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
از سرنوشت لوایح جنجالی و استیضاح ظریف تا افزایش حقوق کارمندان؛
رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مدتها در نشستی خبری حاضر شد و به بیان دیدگاه ها و دغدغه هایش پرداخت. ماجرای نامه نمایندگان برای استیضاح رئیس مجلس، سرنوشت لوایح جنجالی اف ای تی اف و سی اف تی و واکنش به سخنان ظریف درباره پولشویی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بودند.
کد خبر: ۶۸۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
درخواست ۲۷ نماینده برای استیضاح رئیس مجلس
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۶۸۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام گرفت؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه عصر شنبه، با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۶۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
کد خبر: ۶۸۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
کد خبر: ۶۳۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
کد خبر: ۶۳۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
