برچسب ها - پولشویی
به بانک مرکزی اعلام شد:
بانک ها از این پس در ارایه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومانی یا ۲۰۰ تراکنش به افراد فاقد پرونده مالیاتی، منع شدند.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی ...
کد خبر: ۲۳۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد و متقاضیان مشمول پس ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به بانک های عامل معرفی می‌شوند.
کد خبر: ۲۳۲۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در پی نامه اعتراضی وزیر اقتصاد انجام شد
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۳۲۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
براساس اعلام سامانه یکپارچه فروش خودروهای کوئیک GX- L، کوئیک GXR- L با روش فروش فوق العاده با تحویل حداکثر سه ماهه و پیش فروش فصل‌های بهار تا زمستان ۱۴۰۳ آغاز شد.
کد خبر: ۲۳۲۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
سازمان بورس اعلام کرد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۲۳۲۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
جانشین رئیس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبرداد و گفت: با توجه به اینکه ممکن است سودجویان از فرصت برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا سوءاستفاده کنند، پلیس فتا رصد و نظارت خود را نیز در این حوزه افزایش داده است.
کد خبر: ۲۳۱۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
کد خبر: ۲۳۱۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
«تجارت» احتمال پایان تحریم ها با تغییر در وضعیت پذیرش FATF را بررسی می کند
ایران در حال حاضر به بسیاری از تعاملات اقتصادی یا نظام بانکی به مقررات بین المللی FATF متعهد است و در تعامل با برخی از کشورها مانند چین و روسیه به آن پایبند است، اما از قبول این مقررات به شکل رسمی سرباز می زند و پیامدهای منفی آن باز هم دامنگیر کشور می شود
کد خبر: ۲۳۱۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
مهلت ۵ روزه ثبت نام ۲ خودروی سایپا برای متقاضیان جدید امروز ۱۱ دی ماه به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۲۳۱۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
کد خبر: ۲۳۱۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
محصولات شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا SDA از طریق سامانه تخصیص خودروهای یکپارچه داخلی از فردا (پنج‌شنبه، هفتم دی‌ماه) به مدت پنج روز عرضه می‌شوند.
کد خبر: ۲۳۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
کد خبر: ۲۳۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد کسر شده حق الزحمه پزشکان مشغول در مراکز درمانی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است.
کد خبر: ۲۳۱۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
دومین جلسه دادگاه منافقین برگزار شد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۳۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد: ارزش بیت‌کوین در سال جاری بیش از ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
کد خبر: ۲۳۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت: ساعت ۲۴ امشب آخرین مهلت برای ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو است.
کد خبر: ۲۳۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه در حوزه ارزی در وضعیت بسیار خوبی هستیم و هیچ مشکلی نداریم، گفت: مهمترین مشکل در نظام بانکی، ضعف در نظارت است که البته با کمک نظام بانکی و هوشمندسازی و بانکداری هوشمند می‌توان این مشکل را حل کرد.
کد خبر: ۲۳۰۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
دور جدید فروش خودروهای وارداتی از فردا ۲۷ آبان آغاز می شود.
کد خبر: ۲۳۰۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می دهد؛
بر اساس آمار های موجود از سال 95 از 29 میلیون واحد مسکونی در ایران، حدود دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است؛ این در حالی است که پس از سه سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هنوز گسل بازار مسکن پر نشده و تنها حدود 183 هزار از این واحدها به بازار عرضه شده است.
کد خبر: ۲۲۹۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
آخرین اخبار
