برچسب ها - پولشویی
تمدید تعلیق اقدامات متقابل کارگروه ویژه اقدام مالی
کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۶۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
سامانه استعلام پست، بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد.
کد خبر: ۶۱۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
«تجارت آنلاین»اما و اگرهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.
کد خبر: ۶۱۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
بانکهای جهان به‌دنبال تعامل با بانکهای خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص و سابقه مناسب، یکی از بهترین بانکهای ایران برای تعاملات بین‌المللی به حساب می‌آید.
کد خبر: ۶۰۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
کد خبر: ۶۰۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
براساس بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۵۹۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
سیف در جمع مدیران بانکی تاکید کرد:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای پولشویی ، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
کد خبر: ۵۸۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
ابراز رضایت گروه ویژه اقدام مالی از اقدامات تهران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد. به گزارش تجارت آنلاین از مهر، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.
کد خبر: ۵۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برگزاری «اولین نشست کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد» در منطقه آزاد چابهار خبر داد.
کد خبر: ۵۲۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
مدیرعامل بانک ملی ایران: این بانک در راستای تاکید نهادهای بالادستی، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۵۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
بانک سامان نخستین بانک ایرانی است که دوره‌های آموزشی متعدد در حوزه تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی برای مدیران و کارشناسان خود برگزار می‌کند.
کد خبر: ۴۷۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
حمایت کارشناسان از ادامه همکاري ايران باFATF
تجارت آنلاین: ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما بالاخره نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.
کد خبر: ۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
بانک مسکن اعلام کرد:
آخرین فرصت سپرده پذیری و تکمیل اطلاعات حساب برای شرکت در سی و هفتمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن ، ۳۱ خرداد ماه می باشد.
کد خبر: ۴۷۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد واشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نيز شده است .مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.
کد خبر: ۴۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بیانیه جدید FATF منتشر شد
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می ماند.
کد خبر: ۴۳۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
از اعدام و حبس تا خودکشی و عذرخواهی!
فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق می‌کند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.
کد خبر: ۴۱۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
کد خبر: ۳۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
آخرین اخبار
