برچسب ها - مقررات مبارزه با پولشویی
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دکتر حسن روحانی تلاش های ارزشمند شاپور محمدی رئیس سازمان بورس را عامل افزایش شفافیت، کارائی، توسعه همه جانبه و ثبات بازار سرمایه و همچنین حفظ حقوق سهامداران دانست و از عملکرد وی در ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیر کرد.
کد خبر: ۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در مراسم بهره برداری از بستر بانکداری باز در بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از پیشتازان توسعه و بهره برداری از بستر بانکداری باز در کشور است.
کد خبر: ۷۶۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
با ابلاغ به گمرکات سراسر کشور؛
براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۶۶۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
۲۳ بخش فروش ارز مشخص شدند
با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
کد خبر: ۶۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
گام مهم اجرای بسته جدید سیاست های ارزی
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
گردگیری صرافان از تابلوهای اعلام نرخ
با مصوبه دولت قرار است تا ساعتی دیگر معاملات ارز در صرافی‌ها به صورت رسمی از سر گرفته شود؛صرافان هم گرد ۴ماهه‌ای که بر روی تابلوهای اعلام نرخ نشسته بود را زدوده و منتظر اولین معاملات هستند.
کد خبر: ۶۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کرکره صرافی‌ها ازفردا بالامی‌رود
قرار است که از فردا (سه‌شنبه) با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی، دلار وضعیت قیمتی متعادل‌تری را تجربه کند؛ اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود.
کد خبر: ۶۴۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در جلسه هیأت وزیران به ریاست رئیس جمهور تدوین شد؛
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
کد خبر: ۶۴۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ابراز کرد: تخصیص بهینه منابع باید به نحوی صورت گیرد که آثار مثبت آن در شاخص های اقتصادی از جمله رشد تولید و ایجاد اشتغال کاملا مشخص و ملموس باشد.
کد خبر: ۶۴۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۶۴۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۶۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بانک سامان برای آسایش و راحتی گردشگران خارجی، کارت بانکی با موجودی معادل ریالی ارز همراه آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد.
کد خبر: ۶۰۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز اهتمام ویژه ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت های ارزی از صرافی ها به شبکه بانکی ایجاد شده است.
کد خبر: ۵۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد.
کد خبر: ۵۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
پس از رفع تحریم‌ها اخباری شنبده می‌شود مبنی بر این که بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و دلیل آن موضوع ریسک مطرح می‌شود .
کد خبر: ۵۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران طی 2 دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد.
کد خبر: ۵۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
دكترحبيب احمدي در گفت وگو با"تجارت آنلاین":
تجارت آنلاین: براساس آخرین آمارهای پولی وبانکی كشور،بدهی دولت به نظام بانکی به بیش از100 هزارمیلیارد تومان رسیده است که در سال‌های گذشته علاوه بربدهي كلان دولت به نظام بانكي کشور، بخش قابل توجهی از مردم، فعالان اقتصادی و کشاورزان هم به دلیل ركود اقتصادي نتوانسته‌اند وام‌های بانکی خود را تسویه کنند.
کد خبر: ۵۰۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
آخرین اخبار
