برچسب ها - مقررات مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک ملی ایران: این بانک در راستای تاکید نهادهای بالادستی، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۵۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.
کد خبر: ۵۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد واشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نيز شده است .مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.
کد خبر: ۴۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانکهای اتریش خبر داد.
کد خبر: ۴۷۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
هشدار وزیر اقتصاد در خصوص تبعات شعارهای انتخاباتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است، گفت :پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.
کد خبر: ۴۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
تهران میزبان گردهمایی بزرگ بانکداری پسابرجام
پس از برگزاری سه دوره موفق از همایش تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت، چهارمین همایش تجاری ایران و اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر جهت معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری امروز آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد.
کد خبر: ۴۵۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد؛
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: راه اندازی شعب بانکهای ایران و اروپا در دستور کار قرار دارد.
کد خبر: ۴۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
گزارش صندوق بین المللی پول؛
مدیران صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اگرچه رشد اقتصادی امسال ایران را ۶.۶ درصد عنوان کرده اند، اما پیش بینی آنها بر این است که این رشد به ۳.۳ درصد در سال ۹۶ برسد.
کد خبر: ۴۴۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
در مراسمی از کارکنان برتر بانک رفاه در المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی، تجلیل به عمل آمد.
کد خبر: ۴۳۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
بانک رفاه موفق شد در نخستین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی در میان 14 بانک کشور، رتبه اول میانگین نمرات این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
کد خبر: ۳۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی رتبه نخست را به دست آورد.
کد خبر: ۳۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
معاون پژوهشکده پولی و بانکی:
یک اقتصاددان معتقد است FATF فقط می‌خواهد مطمئن شود که کشورها پناهگاه امین خلافکاران دنیا نیستند و کاری به روابط سیاسی کشورها ندارد. ما می توانیم به توصیه های FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل کنیم و در زمینه مسائل سیاسی نیز فعالیت های خود را پیش بگیریم، حداقل دستاورد چنین تعاملی این است که از لیست سیاه خارج می شویم.
کد خبر: ۳۶۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
کد خبر: ۳۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
در دیدار مدیرعامل بانك سپه با مسئولان نظارتی بانك های آلمان (بافین) دو طرف بر آغاز دوباره فعالیت های بانكی و مالیاتی تاكید كردند .
کد خبر: ۳۰۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
جهانگیری ابلاغ کرد:
معاون اول رئیس جمهور برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله‌های خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
معاون بیمه مرکزی خبر داد
معاون بیمه مرکزی از ورود 3 شرکت جدید به صنعت بیمه خبر داد و گفت: فعلا محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید بیمه به بازار وجود ندارد.
کد خبر: ۲۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
براساس بخشنامه بانک مرکزی از امروز سقف خرید کارتی ۵۰ میلیون تومانی توسط بانکها اجرایی شد.
کد خبر: ۱۲۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
آخرین اخبار
