نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جزئيات مجازات مرتکبان «پولشويي» را تعيين کردند.
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر نشست علني ديروز و در جريان بررسي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، با تصويب ماده ۱۰ اين لايحه، جزئيات مجازات مرتکبان جرم پولشويي را تعيين کردند.
بر اساس اين ماده «اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مصادره ميشود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عوايد مذکور تا ده ميليارد ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج (حبس بيش از دو تا پنج سال) و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار (حبس بيش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزاي نقدي معادل وجوه با ارزش مالي که مورد پولشويي واقع شده محکوم ميشوند.
تبصره ۱- چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط ميشود.
تبصره ۲- صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبين جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشويي علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محکوم خواهند شد. مرتکبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در اين ماده محکوم ميشوند.
تبصره ۴- در صورتي که جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتکاب يابد موجب تشديد در مجازات به ميزان يک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتي که اشخاص حقوقي مرتکب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلاميبه جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالي که مورد پولشويي واقع گرديده محکوم ميشوند».
نمايندگان مردم در خانه ملت، همچنين با الحاق يک تبصره ديگر به اين ماده مقرر کردند «چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده، بايد به مالک آن مسترد شود». اين ماده با ۱۴۸ راي موافق، ۱۸ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
دستگاههاي ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالي مشخص شدند
همچنين نمايندگان نهادها و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي را موظف به ارائه اطلاعات به «مرکز اطلاعات مالي» کرد
بر اساس ماده ۶ «کليه اشخاص موضوع ماده (۵) اين قانون، از جمله گمرک جمهوري اسلاميايران، سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسميدادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که به تصويب هيأت وزيران ميرسد، حسب درخواست شورا يا مرکز اطلاعات مالي به آنها ارائه کنند.»
نمايندگان همچنين با تصويب ماده ۷ اين لايحه، اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) را برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني آنها مکلف به رعايت موارد زير کرد؛
«الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالکان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، احراز سمت و هويت نماينده، وکيل و اصيل.
تبصره - مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست. ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالي در چهارچوب آيين نامه مصوب هيأت وزيران. پ- ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشکوک بانکي، ثبتي، سرمايه گذاري صرافي، کارگزاري و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالي.
ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه کاري با انجام معامله موردي است که شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي تعيين ميشود.
تبصره - اين بند ناقض ساير قوانين که نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزاميکرده، نخواهد بود.
ث- تدوين معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامههاي اجرائي آن». نمايندگان مجلس شوراي اسلاميهمچنين باتصويب تبصره نهايي اين ماده، مجازات متخلفان از حکم اين ماده را تعيين کردند؛ بر اين اساس، «هر يک از مديران و کارکنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از انجام تکاليف مقرر در هريک از بندهاي فوق به استثناي بند (ث) خودداري کند، علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزاي نقدي درجه شش محکوم ميشود. در صورتي که عدم انجام تکاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مديران و کارکنان ساير دستگاههاي حاکميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده به استثناي بند (ث)، به جزاي نقدي درجه شش محکوم ميشوند».
اين ماده با ۱۴۵ راي موافق، ۲۵ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. گفتني است، تبصره بند پ ماده ۷ در خصوص مصاديق «معاملات مشکوک» به دليل وجود برخي ابهامات در تعاريف آن، با پيشنهاد رئيس مجلس و موافقت نمايندگان براي اصلاح به کميسيون حقوقي و قضايي بازگشت.