احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.
کد خبر: ۲۰۸۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
وزارت خزانه داری آمریکا به منظور جلوگیری از دورزدن تحریم های روسیه از برنامه خود موسوم به "استراتژی مالی غیرقانونی ملی ۲۰۲۲" خبر داد.
کد خبر: ۲۰۸۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
وزارت اطلاعات اعلام کرد
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۲۰۸۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۲۰۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان خرداد ماه به صورت الکترونیکی تسلیم کنند تا از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ برخوردار شوند.
کد خبر: ۲۰۷۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
معاون فناوری‌های بانک مرکزی گفت: زیر ساختی طراحی کرده ایم که افراد مشمول یارانه، با کارت کشیدن در خرید کالاهای اساسی مانند نان با سیستمی هوشمند در همان زمان خرید یارانه خود را دریافت کنند.
کد خبر: ۲۰۷۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: وجوه همه حساب‌های بانکی افرادی که چک برگشتی دارند، به اندازه کسری مبلغ چک، مسدود می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: صادرکننده چک برگشتی از کانال های ارتباطی مربوط به بانک می تواند از وضعیت مسدود بودن حساب خود مطلع شود.
کد خبر: ۲۰۷۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
«۱۰ عدد کارت بانکی خالی دارم. آن را با هر قیمتی اجاره می‌دهم. ماهانه/ توافقی». این فقط یکی از اگهی‌های اجاره کارت بانکی است که این روزها به شیوه معمولی برای دٰرآمدزایی تبدیل شده است. ماجرای اجاره کارت بانکی چیست و چه مجازاتی دارد؟
کد خبر: ۲۰۷۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.
کد خبر: ۲۰۷۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
کد خبر: ۲۰۶۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از متلاشی شدن باند کلاهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده شدن در قرعه کشی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: ارسال پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به یکی از مهم‌ترین شگردهای مجرمان سایبری در این ایام تبدیل‌شده است و این پیامک‌ها حاوی لینک های جعلی بوده و از سرشماره‌های معمولی ارسال می‌شود.
کد خبر: ۲۰۴۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
لیگ برتر انگلیس صلاحیت رومن آبراموویچ برای مدیریت باشگاه چلسی را سلب کرد.
کد خبر: ۲۰۳۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که شبکه ملی اطلاعات اولویت این مرکز است گفت: وزارت ارتباطات نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات و رفع مشکلات در سال ۱۴۰۱ وعده داده است.
کد خبر: ۲۰۲۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
وزیر اقتصاد به وزیر صمت پیشنهاد داد؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند.
کد خبر: ۲۰۱۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
بازار سرمایه در حالی در هفته اول اسفند رشد کرد که ارزش سهام عدالت نیز در این هفته با افزایش ارزش مواجه شد.
کد خبر: ۲۰۱۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
طرح بنزین برای همه که به صورت آزمایشی در کیش به اجرا گذاشته شده؛ ماهانه ۳۰ هزار تومان برای هر فرد به عنوان سهمیه بنزین در نظر گرفته است.
کد خبر: ۲۰۱۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
جزئیات عملکرد مالیات هفت ماهه نشان می‌دهد که سیگاری‌ها در هفت ماهه امسال بیش از 3 هزار و 318 میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار پرداختند.
کد خبر: ۲۰۱۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
