برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
هیئت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال ۲۰۱۷ برای ایران پیش‌بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۴.۲ درصد برسد. همچنین در این گزارش تاکید شده است، ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است.
کد خبر: ۵۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد
صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد.
کد خبر: ۵۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، صورت های مالی سال 95 بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
کد خبر: ۵۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکای بابک زنجانی برگزار شد
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه و به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
مدیرعامل بانک ملی ایران: این بانک در راستای تاکید نهادهای بالادستی، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۵۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
کد خبر: ۵۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد واشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نيز شده است .مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.
کد خبر: ۴۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
صرافی بانک توسعه صادرات بررسی کرد:
آخرین چارچوب‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات در سمیناری آموزشی بررسی شد.
کد خبر: ۴۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
در راستاي آموزش كاركنان صورت گرفت
بزرگترين دوره آموزشي با موضوع «مبارزه با پولشويي» بصورت همزمان در سراسر كشور با استفاده سيستم ويدئو كنفرانس با حضور 50 نفر از كاركنان مديريت و شعب استان تهران به صورت حضوري و 225 نفر از كاركنان مديريت شعب استانهاي سراسر كشور برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
کد خبر: ۴۰۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
اظهارات طیب‌نیا درباره FATF:
وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
معاون وزیر اقتصاد:
قضاوی گفت: ملاک تعهد به توصیه های «اف ای تی اف» (FATF) نیز برای کشور، مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است.
کد خبر: ۳۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
معاون طیب‌نیا مطرح کرد؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:هیچ کشوری توافق با FATF را در مجلس خود تصویب نکرده است؛ چرا که اساسأ نیاز به چنین تعهدی مطرح نیست.
کد خبر: ۳۶۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
ایزدی: FATF به ابزار فشار به کشورها تبدیل شده است
در برنامه تیتر امشب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت عضویت در FATF گفت: این عضویت به معنای پذیرفتن سیاست کنونی نیست، ایزدی کارشناس مسائل بین‌الملل هم گفت در تاریخچه FATF و برجام بحث مشروط بودن جواب نداده است.
کد خبر: ۳۶۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای پیوستن به عملیات پولی و مالی جهان راهی جز الحاق به FATF نداریم و الحاق به این کارگروه، گره‌گشای بخش‌خصوصی در تعامل با نظام مالی جهان است.
کد خبر: ۳۶۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
خوانساری اعلام کرد:
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی دولت به بانکها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.
کد خبر: ۳۵۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
رییس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به افرایش سهم سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل و همچنین کاهش سهم سپرده‌های بلند مدت در همین مدت، احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
وزیر اقتصاد گفت:ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
کد خبر: ۳۵۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۳۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
آخرین اخبار
