برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
کد خبر: ۷۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۷۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد.
کد خبر: ۷۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
برگزاری اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی
صبح امروز اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد و در نخستین جلسه با حضور رئیس جدید لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
کد خبر: ۶۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
هیبنا شرایط تسهیل ثبت نام مشتریان بانک مسکن را بررسی می کند
مشتریان و دارندگان حساب بانک مسکن می توانند در فرآیند ثبت نام در سامانه سجام، شماره حساب بانک مسکن را ثبت کنند.
کد خبر: ۶۹۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۶۹۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
درخواست ۲۷ نماینده برای استیضاح رئیس مجلس
۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۶۸۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
درخواست 40 نماینده از آیت‌الله "هاشمی‌شاهرودی"
۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.
کد خبر: ۶۷۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
کد خبر: ۶۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.
کد خبر: ۶۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
در دادگاه متهمان بازار ارز و سکه مطرح شد؛
بر اساس کیفرخواست دادستانی تهران وحید مظلومین به همراه باندخود فعالیت های مجرمانه را در قالب ۱۷۰ هزار تراکنش مالی انجام می داده است.
کد خبر: ۶۵۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات ۴گانه موسوم به FATF است، مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۶۳۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند.
کد خبر: ۶۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
تجارت آنلاین دیدگاه موافقان و مخالفان را بررسی کرد
تجارت آنلاین: چه بخواهيم، چه نخواهيم ارز ديجيتال به زودي از حاشيه به متن خواهد آمد؛ لذا بايد با آن تعامل کرد و نگاهي که کاملا موضوع را نفي کرده و حتي نمي‌خواهد درباره آن فکر کند.
کد خبر: ۶۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
انتقاد نوبخت از منتقدان در نشست خبری؛
سخنگوی دولت در واکنش به هجمه‌هایی که به بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت وارد می شود گفت: مشکلات زیاد است و ما باید خود را برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقت نداریم که هم با دشمنان برخورد کنیم و هم به دوستان خود نگاه داشته باشیم که از پشت خنجر نزنند.
کد خبر: ۶۱۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کد خبر: ۶۰۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
«تجارت آنلاین» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد؛
«تجارت آنلاین»:پول کثيف... اصطلاحي که اين روزها از زبان مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و حتي مردم بارها شنيده مي‌شود. پول کثيف يا به عبارتي بهتر پولشويي از عوامل اصلي فساد ساختاري در اقتصاد هر کشوري است. از اين‌رو اگر قرار باشد کشوري داراي يک اقتصاد پويا و با ثبات باشد نيازمند مبارزه با پولشويي است.
کد خبر: ۶۰۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام به گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.
کد خبر: ۶۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
جزئیات مصوبه مهم هیئت دولت برای ساماندهی بازار ارز اعلام شد؛
هیئت دولت در آخرین جلسه خود، نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲ فروردین بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد.
کد خبر: ۵۹۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
سرمایه بانک حکمت ایرانیان(سهامی عام) با افزایش 50 درصدی از 4000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال تغییر می یابد.
کد خبر: ۵۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آخرین اخبار
