برچسب ها - حساب های اجاره ای
سایت‌های شرط‌بندی با چه حربه‌هایی نوجوانان و جوانان را معتاد قمار آنلاین کرده‌اند؟ در وانفسای تحریم و مشکلات اقتصادی چطور گردش مالی سایت‌های قمار در روز به رقم‌های میلیاردی می‌رسد؟ در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرط‌بندی و ترفند‌های کلاهبرداری شان پرداختیم. از ترفند‌های جذب اعضاء تا پشت‌پرده عجیب و پیچیده‌شان. چند روزی میهمان سمج پیج‌های فریبنده شاخ‌های اینستاگرام شدیم. سرنخ‌هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ‌ها به چند سایت شرط‌بندی سر زدیم.
کد خبر: ۱۱۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
گروه شرط‌بندی بنفیت با چندین زیرمجموعه، هلدینگ مونتیگو (فرشید امیرشقاقی) خواننده رپ است که از باحال‌بودن شرط‌بندی هم می‌خواند و می‌گویند پنل شرط‌بندی هم می‌فروشد. در میان این دسته از خواننده‌ها، سپهر خلسه، جیدال (علی غنی‌نژاد اهری) و عرفان پایدار هم هستند که یا صاحب سایت شرط‌بندی‌اند یا مبلغ آن. به این لیست می‌توانید سایت حضرات با مدیریت پویان مختاری، اینستاگرمر معروف، سایت میلیون بت با تبلیغ صدف طاهریان، ساشا سبحانی و خیلی بچه معروف‌های دیگر را هم اضافه کنید؛ کسانی که با مارکتینگ اینفلوئنسری میز شرط‌بندی را گرم می‌کنند و دور هم می‌خوانند «بگو ده‌تا بیاد، یکی کمه، ۵ تا از اون هفتادی‌ها».
کد خبر: ۱۰۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وقوع جرایم احتمالی در حسابهای اجاره‌ای، گفت: باید با این پدیده مقابله، آن را به نحو مطلوب ساماندهی و مقررات خاص آن را وضع کرد.
کد خبر: ۹۵۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران از مالیات معاف است.
کد خبر: ۹۰۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
جولان حسابهای اجاره‌ای در سطح کشور با افزوده شدن سو استفاده از کارت‌های هدیه، راه حلی نامشروع برای فرار مالیاتی تلقی می‌شود.
کد خبر: ۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزارهای پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است
کد خبر: ۸۶۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
اعتراض به حذف یارانه‌ها و به دنبال آن بررسی تراکنش‌های بانکی موجب آشکار شدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد شده است؛ این روزها صاحبان "حسابهای اجاره‌ای" در غربالگری یارانه‌بگیران لو می‌روند.
کد خبر: ۸۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
بازار اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۶۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
دادستان انتظامی مالیاتی هشدار داد:
حسابهای اجاره‌ای یکی از مسیر‌های جدید پولشویی است. افراد سودجو با اجاره حساب های بانکی برخی افراد کم سواد که با مشکلات مالی مواجه هستد، از این حساب ها به منظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
کد خبر: ۶۹۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
دوره آموزشی حراست برای مقابله با جعل و کلاهبرداری در ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
کد خبر: ۵۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شیوع پدیده حساب بانکی اجاره‌ای برای دور زدن مالیات
تجارت آنلاین: فعالان اقتصاد زیرزمینی مدتی است که کارت‌های اعتباری و حسابهای بانکی اجاره‌ای به نام افراد دیگر باز می‌کنند تا از پرداخت مالیات بگریزند. تازگی ها پای این ماجرا حالا به زنان خانه دار و کارت و حساب بانکی شان هم کشیده شده است.
کد خبر: ۵۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
نایب رئیس اتاق بازرگانی فاش کرد:
نایب رئیس اتاق بازرگانی از پدیده ای به نام حساب بانکی اجاره ای خبرداد که به تازگی در کشور شیوع پیدا کرده است.
کد خبر: ۴۴۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
در منطقه دو تهران بالاترین نرخ اجاره ماهانه آپارتمان به متری ۹۲۵۰۰ تومان رسید که برای اجاره یک آپارتمان ۶۰ متری باید ماهانه ۵.۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. رهن کامل این آپارتمان بیش از ۱۸۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۸۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۶
آخرین اخبار
