برچسب ها - مبارزه با پولشویی
تسنیم نوشت: درحالی رئیس‌جمهوری دستور تسهیل شرایط تامین مسکن مستاجران را صادر کرده که پرداخت وام ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی مستاجران تهرانی برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده است.
کد خبر: ۲۲۲۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری گفت: هر چه در کشور اطلاعات شفاف تر باشد اقتصاد را بهتر می توان مدیریت کرد.
کد خبر: ۲۲۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
کارشناس ارشد پول و بانکداری مطرح کرد
عزیزنژاد، کارشناس ارشد پول و بانکداری گفت: با در نظر گرفتن تورم، ارز ۲۰ درصد حباب دارد که این حباب به اشخاص حقیقی که به امید سود وارد این بازار شدند ضرر می‌رساند.
کد خبر: ۲۲۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است سال آینده میزان حق عائله مندی و اولاد برای کارکنان دولت افزایش یابد.
کد خبر: ۲۲۰۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ، گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۰۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۲۱۹۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داریم و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
کانال‌های بدون هویت در فضای مجازی هر لحظه و در روز تعطیل مشغول قیمت‌سازی برای دلار هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی در این کانال‌ها به هیچ عنوان برآمده از واقعیت‌های بازار نیست.
کد خبر: ۲۱۸۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
عضو کمیسیون امور داخلی شورا‌ها مجلس با اشاره به طرح تجمیع کارت‌های بانکی ، گفت : بر اساس این طرح همه حساب‌های یک فرد در یک کارت تجمیع می‌شود تا از حساب اجاره ایی و پولشویی جلوگیری شود .
کد خبر: ۲۱۸۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آنها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
هشدار به فروشگاه های اینترنتی
بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانه‌های اینترنتی کسب‌وکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
صف‌های خرید دلار غیب شد؛ منتظر ریزش قیمت‌ها باشیم؟
تهدید بازارساز به حذف یارانه نقدی خریداران دلار به یکباره صف‌های طولانی خرید دلار را غیب کرد.
کد خبر: ۲۱۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آنها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
در 6 ماه اول امسال رشد سپرده ها 29.3 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 45.2 درصد و رشد مانده تسهیلات پرداختی 49 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۱۵۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.
کد خبر: ۲۱۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
آخرین اخبار
