برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
فقط متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی اقدام کرده‌اند، می‌توانند از چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تا جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.
کد خبر: ۲۲۴۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
در تعریف عجیب وزارت صمت و مجلس و احیانا کارشناسان مالیاتی دولت، وضعیت اقتصاد چنان اسفبار است و دسترسی به حتی یک خودرو برای ایرانیان چنان ناممکن شده است که حالا شهروندان این کشور داشتن یک خودرو برایشان «دارایی سرمایه‌ای» محسوب می‌شود؟ دارایی سرمایه‌ای در اقتصاد مفهومی دارد که قطعا داشتن یک خودرو برای شخص نمی‌توان مشمول آن شود.
کد خبر: ۲۲۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ایرنا نوشت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با سوداگری و سفته‌بازی با پیگیری دولت سیزدهم کلید خورد؛ در همین راستا براساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه خودرو برای این طرح در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۲۲۴۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
موضوع اخذ مالیات از خودروهای سامانه یکپارچه در حالی مطرح است که بر اساس طرح مالیات بر عایدی، فروش خودرو زیر یکسال مشمول مالیات خواهد شد؛ این در حالیست که فروش خودروهای طرح سامانه یکپارچه، زیر یکسال ممنوع و طی این مدت سند خودرو در رهن شرکت باقی خواهد ماند؛ بنابراين باید ببینیم این طرح برای خودروهای سامانه یکپارچه چگونه اجرايي خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۴۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
«تجارت آنلاین» گزارش بازوی پژوهشی مجلس در خصوص راهکارهای تورم را واکاوی می‌کند؛
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشگیری از ایجاد تکانه‌های ارزی و حذف هر نوع نرخ دستوری 28500 تومانی ارز و در نظر گرفتن دامنه مجاز رشد و نوسان برای مسیر ارز در سال 1402 ، افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در دامنه تعیین‌شده مهمترین عوامل کنترل تورم کوتاه‌مدت به شمار می‌روند.
کد خبر: ۲۲۳۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
مدیر طرح ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو گفت: به‌زودی سامانه ثبت معاملات خودرو راه‌اندازی می‌شود و همه معاملات خودروهای نو و کارکرده باید در این سامانه ثبت شوند.
کد خبر: ۲۲۳۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۲
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آن‌ها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
هشدار به فروشگاه های اینترنتی
بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانه‌های اینترنتی کسب‌وکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
کد خبر: ۲۱۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
ایبنا نوشت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
کد خبر: ۲۱۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷
مهمترین این محدودیت‌ها عبارت از «محدودیت در سقف عملیات بانکی»، «محدودیت در ارائه خدمات غیر حضوری» و «ممنوعیت در پذیرش وکالت‌نامه و توقف اجرای وکالت نامه‌های سابق الصدور» هستند.
کد خبر: ۲۱۱۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی از میان خواهد رفت.
کد خبر: ۲۰۹۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
فردا فرصت یک‌هفته‌ای متقاضیان برای شرکت در نخستین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اتمام می رسد.
کد خبر: ۲۰۹۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۲۰۸۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
در اولین دوره فروش خودرو در سامانه، بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده‌شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۰۸۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
