برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.
کد خبر: ۲۰۸۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی مشروط به ارائه اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، طراحی فرایند ورشکستکی و انحلال بانک ها از راهبردهای پیش بینی شده درسند تحول دولت آمده است.
کد خبر: ۲۰۳۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۲۰۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسبوکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۱۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام به داشتن اینماد از ۱۱ سال قبل وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
کد خبر: ۲۰۱۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده برای انتقال پول ۲۰۰ میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله‌ای ارائه شود.
کد خبر: ۱۹۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
به نظر می‌رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسبوکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.
کد خبر: ۱۹۱۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کردند
به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسبوکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود.
کد خبر: ۱۹۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کردند:
به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسبوکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود.
کد خبر: ۱۹۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
ایسنا نوشت: در حالی که اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی ، بانکها برای احراز هویت و آگاهی از سلامت مالی مشتریان برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را برای اطلاع از محل سکونت فرد دریافت کنند که بانکها پیش از این به این موضوع با وجود الزام قانون توجهی نمی‌کردند اما زین پس تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.
کد خبر: ۱۸۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است
کد خبر: ۱۷۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
نگاهی به سیر تحولات کشور از زمان رسانه ای شدن موضوع FATF یعنی اوایل سال ۹۵ تاکنون نشان می دهد که دولت و جریان حامی آن، قصد دارند FATF را ریشه همه مشکلات کشور بدانند و حل شدن آنها را به این موضوع گره بزنند یعنی دقیقا همان کاری که در قضیه برجام انجام دادند.
کد خبر: ۱۵۹۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۱۵۰۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
کد خبر: ۱۴۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
در گفت و گوی تجارت آنلاین با سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مطرح شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
نماینده ایران در سازمان ملل متحد:
تخت روانچی رهیافت یکجانبه‌گرایانه آمریکا را خطری برای حاکمیت قوانین بین‌المللی دانست و از رویکرد دوگانه و غیرصادقانه برخی کشور‌ها در مبارزه با فساد انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
نشست مدیران بازرسی دستگاه‌های وزارت اقتصاد با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برج سپهر برگزار شد:
یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری برای دست‌یابی به اقتدار اقتصادی در برج‌سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنلاین نیز درحال انجام است.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
جزئیات دیگری از پرونده زن و شوهر محکوم به اعدام
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی که به اتهام اخلال در بازار خودرو و نظام پولی و ارزی به اعدام محکوم شده اند با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
