برچسب ها - قوانین مبارزه با پولشویی

توسط مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران: برگزاری نشست همفکری کارگزاری بانکها

نشست هم افزایی، تبادل اطلاعات و تجربیات کارگزاری های بانک های مختلف کشور به میزبانی مدیریت بین الملل بانک توسعه صادرات با حضور نمایندگان بانک های داخلی دارای کارگزاری در محل برج توسعه صادرات ایران برگزار شد.

کد خبر: ۵۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودی

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: انتظار می رود در آینده نزدیک، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.

کد خبر: ۵۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خدمتی دیگر از بانک پاسارگاد؛ کیف پول همراه پاسارگاد (کیپاد) رونمایی شد

برای نخستین بار در کشور، کیف پول همراه پاسارگاد(کیپاد)، جهت سهولت در انجام تراکنش‌های پرداخت خرد، همزمان با ولادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، در مشهد مقدس رونمایی شد.

کد خبر: ۵۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.

کد خبر: ۵۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

برگزاری مجمع توسعه و عمران اراضی کشاورزی با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی روز چهارشنبه 25 مرداد با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد.

کد خبر: ۴۹۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

دفاع کرباسیان از برنامه های دولت دوازدهم؛

اقتصاد را به اتاق شیشه‌ای می‌برم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد را به اتاق شیشه‌ای می‌برم، گفت:«دولت و بخش های غیر مردمی باید از عرصه اقتصاد خارج شوند.»

کد خبر: ۴۹۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

حمایت کارشناسان از ادامه همکاري ايران باFATF

شفافيت؛ کلید باز کردن دروازه های اقتصاد جهاني

تجارت آنلاین: ايران نيز تا سال گذشته جزو کشورهايي قرار داشت که مشمول مواضع تنبيهي، تحريمي‌ و البته قطع روابط کاري بين نهادهاي مالي قرار داشت اما بالاخره نام ايران از فهرست کشورهايي که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبيهي به عمل آيد، حذف شد.

کد خبر: ۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

بانک تجارت شفاف ترین بانک بزرگ کشور

رئیس هیات مدیره بانک تجارت از برنامه های این بانک برای ارتقاء استانداردهای شفافیت مالی خبر داد .

کد خبر: ۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد

احتیاط بانک های دنیا به دلیل عدم شناخت کافی از اقتصاد ایران است

احتیاط بانک ها در همکاری با بانک های ایرانی به خاطر کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافی است که البته این امر به دلیل وضع تحریم‌های ناعادلانه و عدم ارتباط بانک‌های ما در طول سال‌های تحریم با بانک‌های دنیا، ایجاد شده است.

کد خبر: ۴۶۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد: مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات به زودی ابلاغ می‌شود

رییس کل بانک مرکزی گفت : در پی عملکرد درخشان بانک کشاورزی در اجرای تبصره 35 قانون بودجه در سال 95 ، به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از 250 میلیون ریال در سال 96 ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۴۵۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد:

مرحله دوم بخشودگی سود و جرایم تسهیلات به زودی ابلاغ می‌شود

رییس کل بانک مرکزی: در پی عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه در سال ۱۳۹۵، به زودی مرحله دوم این دستورالعمل برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال در سال جاری ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۴۵۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

برگزاری کارگاه آموزشی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک قرض الحسنه مهر ایران

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی ج. ا. ا و با حضور کلیه پرسنل استان های تهران و البرز به مدت سه روز توسط رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک در محل ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد.

کد خبر: ۳۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: