کدام دانه درشتها در زندان هستند؟
پس از تشکیل دادگاههای مفاسد اقتصادی تعداد زیادی از آقازادگان به دلیل داشتن تخلفات متعدد مالی به زندان افتادند.
کد خبر: ۹۴۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
گویا حساب استراماچونی بلوکه شده است چرا که اینطور به نظر رسیده که او پولشویی انجام داده است
کد خبر: ۹۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
تابش: پیش از بازی سپاهان و استقلال به دنبال تنش هستند
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: برخی به سراغ بازی ما با استقلال در سالها پیش و اتفاقات آن رفتهاند، این کار چه نتیجهای به جز ایجاد تنش دارد؟!
کد خبر: ۸۸۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
چند روز پیش بود که بابازاده یکی از خبرنگاران حوزه موسیقی در صفحه مجازی خود از هک شدن حساب خود نزد بانک پاسارگاد خبر داد و اعلام کرد که جز او بیش از ۷۰۰ نفر دیگر هم حسابهایشان هک شده و پولهایی را از دست دادهاند و به دنبال انتشار این خبر رضا رشیدپور مجری معروف تلویزیون هم تصویری از حساب خود منتشر کرد.
کد خبر: ۸۷۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
کد خبر: ۸۵۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجارهای کارتهای بازرگانی دریافت شده است.
کد خبر: ۸۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
هر روز اخبار مهمی در رسانه ها در حوزه های مختلف منتشر می شود. بعضاً این اخبار توسط خبرگزاری ها و رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد و تحلیل می شود اما ممکن است برخی از اخبار چندان دیده نشود. الف در نظر دارد بسته خبری ویژه ای را منتشر نماید که اخبار مهم آن روز به صورت خلاصه جمع آوری شده و مخاطبان می توانند برای اطلاع کامل تر درباره آن موضوع به اصل خبر مراجعه کنند.
کد خبر: ۸۳۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
مهدی محمدی فاضل به عنوان کارفرما با 15 سال سابقه فعالیت در حوزه صنایع معدنی و تولیدی، در خصوص اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه ای از سوی تأمیناجتماعی، گفت: اجرای این طرح مساعدت بزرگی به کارفرمایان در پرداخت بدهی هایشان است و برای کارگاههایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند، بسیار راهگشاست.
کد خبر: ۸۱۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
عباس جعفری دولت آبادی در گفتوگویی رادیویی درباره خبر منتشر شده مبنی بر قتل خاوری گفت: خاوری محکوم شده ولی هنوز نتوانستهایم از طریق پلیس بین الملل او را برگرداندیم.
کد خبر: ۷۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
قاضی عباسی بازپرس پرونده باقری درمنی در گفتوگو با «میزان» پیرامون پرونده قضایی درمنی، چگونگی فراریدادن افراد موثر و کلیدی شبکه کلاهبرداری به خارج از کشور، موضوع ضمانتنامههای شعبه بهار بانک ملی ایران و زوایایی دیگر از این پرونده نکاتی را بیان کرد که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
کد خبر: ۶۹۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
واکنش «منتظری» درخواست ها برای رفع فیلتر برخی شبکهها
دادستان کل کشور گفت: ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکهها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
کد خبر: ۶۴۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی در راستای همراهی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، سیاست های ارزی جدید این بانک را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
رییس کل بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومانی، روابط تجاری و اقتصادی را بهترین راه برای تحقق جهانی سرشار از صلح درازمدت و واقعی دانست، وی در این راه، ایران را شریکی قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواند.
کد خبر: ۵۷۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
هیات مدیره بانک توسعه صادرات در جلسه مشترکی با شرکت فیلیپ سیدنی راهکارهای توسعه نقش تطبیق را بررسی کرد.
کد خبر: ۵۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
سمينار بين المللي بررسي خطرعدم رعايت تطبيق پذيري با قوانين ومقررات ازسوي شركت بيمه البرز وباهمكاري سنديكاي بيمه گران و با حضور مديران ارشد شركت فيليپ سيدني هلند ، مديران واعضاي هيأت مديره شركت هاي بيمه ، برگزارشد.
کد خبر: ۵۲۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بانک سامان به عنوان حامی اصلی پنجمین نشست بزرگ تجاری ایران و اروپا که آبان ماه در فرانکفورت برگزار میشود، معرفی شد.
کد خبر: ۵۱۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
رئیس اداره تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران معتقد است برای عبور از ریسک های موجود در حوزه بانکی سه خط دفاعی مورد نیاز سیستم بانکی خواهد بود.
کد خبر: ۵۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
آکادمی سامان دومین دورههای آموزشی بینالمللی تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی و نخستین دوره آموزشی مدیریت ریسک تحریم را با همکاری انجمن ICA برگزار میکند.
کد خبر: ۴۹۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
بانک سامان نخستین بانک ایرانی است که دورههای آموزشی متعدد در حوزه تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی برای مدیران و کارشناسان خود برگزار میکند.
کد خبر: ۴۷۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
شامگاه یکشنبه جشن گلریزان آزاد سازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد در محل هتل ستاره شهر یاسوج برگزار شد.
کد خبر: ۴۷۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸