برچسب ها - جعل اسناد
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
کد خبر: ۶۱۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
تلاش پدر و پسر بدهکار بانکی برای فرار از کشور
پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد تا جایی که یکی از متهمان آن به خارج از کشور هم فرار کرده است.
کد خبر: ۵۶۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
با هوشیاری کارکنان بیمه ایران و همکاری پلیس امنیت شهرستان ایوان، باند اختلاس 20 میلیارد ریالی در استان ایلام کشف شد.
کد خبر: ۴۹۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
هشتمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی برگزار شد
در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی دوباره پای بابک زنجانی با هدیه یک میلیاردی اش به دختر متهم در مراسم عروسی اش به پرونده باز شد!
کد خبر: ۴۸۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
افشای شگرد سودجویان برای دور زدن قوانین مالیاتی و گمرکی
بعد از پیگیریهای دستگاهای حاکمیتی در برخورد با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اشخاص حقیقی حالا سودجویان به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای در قالب شرکتهای حقوقی متمایل شده‌اند.
کد خبر: ۴۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
هشدار سازمان غذا و دارو به زنان ایرانی
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی برخی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد.
کد خبر: ۴۱۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی فاش کرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی با تاکید براین که رهاسازی میوه به دریا و بیابان برای دریافت مجوزهای صادراتی موضوعی دور از ذهن نیست، این امر را خیانت به منافع ملی، تولید داخلی و اقتصاد کشور دانست.
کد خبر: ۴۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
یکی از مدیران کمپانی فولکس واگن در کره جنوبی به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم شده است. دادگاه این مدیر را بدلیل جعل اسناد و نقض قوانین مربوط به حفظ محیط زیست مجرم شناخته است.
کد خبر: ۴۱۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
رئیس کل گمرک ایران گفت: تمامی کشفیات قاچاق کانتینری طی هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۵۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
مسعود کرباسیان گفت: اعضای اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم گیری درباره دریافت مالیات علی‌الحساب بر واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی از سوی دارندگان کارت های بازرگانی حضور داشتند و با این طرح موافق بودند. آن‌ها می‌توانند افرادی که صالح تشخیص می‌دهند را معرفی کرده تا از برنامه معاف شوند.
کد خبر: ۳۵۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
رئیس اتحادیه کلیشه و لیتوگراف از اجرای اجباری طرح ثبت کد شناسه مهر به منظور مبارزه با جعل اسناد از اول تیر ماه خبر داد و گفت: این طرح از خرداد ماه به طور آزمایشی راه اندازی شده ولی از اول تیر ماه این طرح بطور اجباری عملیاتی می گردد و مهرهای فاقد شناسه از اعتبار ساقط هستند.
کد خبر: ۳۱۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
برخی از کاربران شبکه‌های مجازی نرم افزارهای ارتباطی خارجی را به نمونه‌های محدود داخلی ترجیح داده و بر این باورند که امکان رصد فعالیت‌هایشان در شبکه‌های خارجی کمتر است اما صحبت‌های مسئولان خلاف این تصور را ثابت می‌کند.
کد خبر: ۲۹۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیون دلاری ۳۰ واردکننده کالا
مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک با تشریح دستاورهای این سازمان در امور گمرکی به وضعیت کارت بازرگانی یک بار مصرف اشاره کرد که به اسم یک زن ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کرد.
کد خبر: ۲۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان از کشف 2028 دستگاه یخچال کره‌ای که به صورت قاچاق وارد کشور شده، خبر داد.
کد خبر: ۲۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
رئیس دادگستری استان تهران از بازداشت ۶۰ کارمند دولتی در پرونده های زمین خواری در تهران خبرداد.
کد خبر: ۲۷۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
تهران-ایرنا- معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: اخیرا اعضای یک باند که با همکاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و ششصدمیلیارد ریال به خارج از کشور بودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۵۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
رئیس پلیس فتا به تازگی از شناسایی حدود 300 کانال مرتبط با داعش در تلگرام خبر داده و اعلام کرده است که از ابتدای سال گذشته تا به حال، پلیس فتا 285 سایت و پروفایل حامی داعش و گروه‌های تروریستی را شناسایی کرده و از این تعداد 108 سایت در خارج از کشور بوده و از طریق اینترپل با آن برخورد شده است.
کد خبر: ۲۴۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: موافقت اصولی تولید خمیر مرغ های پایان دوره صادر شد که در کشتارگاه های صنعتی استحصال می شود.
کد خبر: ۲۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی با قرائت شکایت شرکت HK آغاز شد که در این متن و دفاعیه بر جعل و ضرر و زیان اقدامات بابک زنجانی اشاره و نام محمد بابک زنجانی اعلام شد.
کد خبر: ۲۱۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم دیگر پرونده نفتی فردا - شنبه- در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بصورت علنی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۸
آخرین اخبار
