برچسب ها - کارگروه ویژه اقدام مالی

تجارت آنلاین نظرات مخالفان و موافقان را بررسی کرد؛

FATF همچنان پرچالش

از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار میشود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلتمان خیلی کمتر از چهار ماه است.

کد خبر: ۸۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

سوئیفت ارزهای دیجیتالی تشکیل می‌شود

کد خبر: ۷۸۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

واکنش آمریکا به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه

وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:

FATF بازوی آمریکا در اعمال تحریم‌ها است

امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.

کد خبر: ۷۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

تجارت آنلاین موضوع پیوستن ایران به «کار گروه ویژه اقدام مالی» را بررسی کرد؛

الزامات اصلاح اقتصادي در پسا fatf

تجارت آنلاین: انگارهمان قصه‌اي که براي برجام نوشته شده بود، در fatf نيز تکرار شد. همان جنجال‌ها، حاشيه‌ها و نحوه تصويب آن؛ همه تکرار قصه برجام بود.با تصويب fatf قصه هنوز تمام نشده؛ چرا که دوران پسا fatf تازه آغاز شده، مثل داستان پسا برجام.

کد خبر: ۶۶۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تجارت آنلاین بررسی کرد؛

پیامدهای اقتصادی پیوستن به FATF

تجارت آنلاین: مخالفت مخالفان FATF بر عدم تصويب لوايح باقي‌مانده از آن، مخالفت آنها را با تصويب برجام را تداعي مي‌کند؛ چراکه مخالفان امروزي FATFهمان حرفهاي آن دوران را به‌نوعي تکرار مي‌کنند.

کد خبر: ۶۶۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

تمدید تعلیق اقدامات متقابل کارگروه ویژه اقدام مالی

انتشار فهرست خواسته‌های ۹ گانه FATF از ایران

کارگروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.

کد خبر: ۶۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

«تجارت آنلاین»اما و اگرهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کرد؛

چالش fatf

«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد که خوان‌هاي متعدد پيش روي حسن روحاني تمامي‌ندارند؛ خوان‌هايي که تعداد آنها از عدد هفت نيز عبور کرده است. شايد اگر رستم در اين زمانه بود در برابر اين همه موانع تسليم مي‌شد اما اين دولت روحاني هنوز به آينده اميدوار هست و همچنان به افق خيره شده است.

کد خبر: ۶۱۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

هزینه‌های خروج از فهرست سیاه

همه منتظر تصمیم مجلس درباره FATF

خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.

کد خبر: ۳۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷