برچسب ها - پول شویی
معایب تعدد کارت‌های بانکی چیست؟
کارت‌های بانکی که معمولا با نام کارت عابربانک نیز شناخته می‌شوند یکی از ابزارهایی است که اعتبار پولی به واسطه آن میان بازیگران اقتصادی مختلف جابه‌جا می‌شود؛ بنابراین این کارت‌ها در عملیات‌های بانکی نقش مهمی داشته و توانسته اند بسیاری از هزینه‌ها را که ناشی از جابه‌جایی فیزیکی پول نقد بود، کاهش دهند.
کد خبر: ۲۱۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، افراد سودجو در شرکت انسی‌ماکارون از سال ۹۲ تا ۹۷ با قراردادهای صوری، اسناد تجاری جعلی و واریز تسهیلات به حساب شخصی افراد غیر، صدها میلیارد تومان از دارایی شرکت را به تاراج برده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند و با ۸۴ رای موافق، ۱۸۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۷۴ او در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد.
کد خبر: ۲۱۶۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
«تجارت آنلاین» روش‌های مقابله با عدم شفافیت مالیاتی را بررسی کرد
فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که برخی فعالیت‌های اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد.
کد خبر: ۲۱۴۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
در این گزارش به ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی در این مجموعه اشاره شده است.
کد خبر: ۲۱۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن از عملیاتی شدن سامانه «سفته الکترونیکی» در این بانک خبر داد.
کد خبر: ۲۱۱۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در ادامه برنامه‌های تحولی وزارت صمت به منظور شفاف‌سازی، حذف تدریجی قرعه‌کشی و هدفمندسازی تخصیص خودرو به مصرف‌کننده واقعی راه‌اندازی شده است.
کد خبر: ۲۰۸۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
توسعه رمزارز ملی که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود، گامی جهت توسعه و گسترش استفاده از فناوری‌های نو در اکوسیستم مالی کشور است که البته علاوه بر تعیین تکلیف ابعاد اسلامی، فقهی و حقوقی آن، باید به سرمایه‌گذاری برای آموزش و توسعه رمزارز ملی توجه داشت.
کد خبر: ۲۰۲۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
رئیس بانک مرکزی:
نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۲۰۰۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از آنها تعیین سقف در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است.
کد خبر: ۱۹۹۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۹۳۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
کد خبر: ۱۹۳۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
این روزها کارت بانکی به مهم ترین ابزار خرید و فروش تبدیل شده و دیگر مثل گذشته کمتر پیش می آید که کسی هنگام خرید یک دسته اسکناس از جیبش در بیاورد و برای پرداخت هزینه ها شروع به شمارش اسکناس کند.
کد خبر: ۱۹۲۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
صرافی‌های متمرکز قوانین خاصی دارند که لازم است قبل از ورود و ساخت حساب در این صرافی‌ها، کاربران از این قوانین آگاه شوند. واقعیتی که تا امروز درباره صرافی‌های داخلی وجود دارد، مجوز نداشتن تمام صرافی‌هایی است که در ایران فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۸۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
حملات سایبری به شبکه‌های توزیع سوخت در تمام کشورهای دنیا یک چالش جدی است و دولت بایدن نیز پس از روی کار آمدن اولین چالش سایبری خود را در شبکه سوخت تجربه کرد.
کد خبر: ۱۸۴۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
ایسنا/قم رئیس‌کل دادگستری استان قم از جدیت دستگاه قضا برای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک خبر داد.
کد خبر: ۱۷۷۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
تعداد فیلم‌های کمدی (حتی در طول یک دهه) بی‌شمار است و دیدن همه آنها کار دشوار و غیرممکنی است. درنتیجه تصمیم گرفته‌ایم که این کار را برایتان ساده کنیم. در این یادداشت فهرستی از بهترین کمدی‌های...
کد خبر: ۱۷۴۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۷۴۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
فارس نوشت: پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۸۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
