برچسب ها - پول شویی
بررسی پرونده تخلفات مالی صندوق توسعه سرمایه گذاری مالزی معروف به 1MDB به بزرگترین پرونده پول شویی بانکی در سنگاپور تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۲۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس روز پنجشنبه در جریان نشست ضد فساد در لندن، متهم به داشتن استاندارد دوگانه در قبال گریزگاه‌های مالیاتی و مبارزه با فساد مالی در جهان شد.
کد خبر: ۳۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در تشریح دستاوردهای سفر به آمریكا تاكید كرد: واشنگتن برای رفع ابهامات بانكهای اروپایی به منظور همكاری با ایران، باید احساس مسئولیت بیشتری كند.
کد خبر: ۳۰۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
رئیس كل بانك مركزی ایران با حضور در شورای روابط خارجی آمریكا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف های غربی است.
کد خبر: ۳۰۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
موسسه خیریه' آكسفام' در گزارشی كه روز پنجشنبه منتشر شد ادعا كرده است كه 50 شركت بزرگ آمریكایی از جمله كوكاكولا، 'اپل'، 'مایكروسافت'، 'جنرال الكترونیك' و 'گوگل' 1.4 تریلیون دلار ( 980 میلیارد پوند) از طریق شركت‌های تابعه‌شان در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی كرده‌اند.
کد خبر: ۳۰۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات دولت در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در مورد «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۰۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
استرالیا با تبعیت از قدرت های جهانی بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای بخشی تحریم ها علیه ایران را لغو کرد.
کد خبر: ۲۹۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
واكاوي نفت، اقتصاد و فرهنگ در گفت و گوی «تجارت» با دکتر ناصر فکوهی
از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه‌های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی‌ها معتقدند که یک نعمت است و برخی‌ها معتقد به نقمت بودن آنند.
کد خبر: ۲۵۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
به تازگی دولت چین به مرکز یک بانک زیرزمینی در این کشور با حجم مبادلات ارزی 64 میلیارد دلاری حمله کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی از اقدامات انجام شده بورس برای عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، عرضه اوراق بهادار در بازارهای جهانی و انجام مذاکرات با شرکت های رتبه بندی اعتباری بین المللی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۲۱۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
کد خبر: ۱۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
خیریه‌ها یکی از محیط‌های حساس مالی است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که می‌خواهند پولشویی کنند از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
آمارهای تکان دهنده از افتتاح حساب‌های مشکل‌دار در نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آن را ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، موجبات بهت و حیرت افکار عمومی را فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفی کاری جواب نمی دهد و باید متولیان این مساله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات اعلام شده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
کد خبر: ۱۶۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزئیات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به‌معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری است.
کد خبر: ۱۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
سميه دالوند
کد خبر: ۱۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه به جرم پول شویی به 5 سال زندان محکوم شده است.
کد خبر: ۱۵۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
کد خبر: ۱۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
وزیر کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشور بی‌انضباطی مالی است و باید منابع و هزینه‌های کشور و نحوه گردش آن مشخص شده و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
دادگاه برزیل حکم مجازات هشت عامل پرونده فساد مالی شرکت نفت دولتی «پتروبراس» این کشور را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
