برچسب ها - پول شویی
آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزارهای پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب باز می‌کرده تا پول به‌حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری است
کد خبر: ۸۶۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
روحانی در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها:
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جنبش عدم تعهد به پشتوانه جمعیت فراوان و قلمرو وسیع و با توجه به آراء خود در مجامع بین‌المللی، می‌تواند قطب جدیدی از قدرت را در جهان چندقطبی آینده پایه‌گذاری کند، اظهارداشت: نیل به این هدف، نیازمند درک واقعیتهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌کارگیری ابزارها و امکاناتِ نوینِ جهانِ امروز است.
کد خبر: ۸۶۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
رئیس اداره مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود.
کد خبر: ۷۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد:
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و… فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۷۷۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
چراغ سبز بازار سرمایه به زمزمه تصویب لوایح چهارگانه
فعالان بورس تهران در این هفته شاهد افزایش 82 درصدی حجم معاملات بودند. همچنین شاخص کل در پنج روز کاری بیش از 5805 واحد رشد کرد.
کد خبر: ۷۲۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
با صدور بیانیه تروئیکای اروپا؛
دولت های اروپایی به صورت رسمی کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کردند.سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنج شنبه رسما اعلام کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است.
کد خبر: ۷۱۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
فرخزاد چهارصد میلیون دلاری در زندان است
دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.
کد خبر: ۷۰۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
دادستان تهران با افشای منافذ و بسترهای فساد اقتصادی در کشور تاکیدکرد؛
تجارت آنلاین: دادستان تهران از متهمان يقه سفيد به عنوان عامل بروز فساد ياد کرد و افزود: عده‌اي در کشور به عنوان سران فساد اقتصادي شناخته مي‌شوند و سال‌ها است که پرونده‌هاي آن‌ها مطرح است و از دادسرا و دادگاه گذر مي‌کنند ولي اين بار يقه‌هاي آن‌ها بيشتر گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.
کد خبر: ۶۹۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون حقوقي رييس جمهور:
امروز چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد به ميزباني اتاق بازرگاني تهران برگزار شد و طي آن محورهاي مبارزه با فساد مورد بحث و بررسي سخنرانان قرار گرفت. لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور به عنوان سخنران اصلي اين مراسم دسترسي آزاد به اطلاعات را در مبارزه با فساد اثربخش ارزيابي کرد.
کد خبر: ۶۹۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
در جهت تنویر افکار عمومی و اجرای قانون مجازات اسلامی؛
دادستانی تهران روز چهارشنبه (1397/9/7) جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد خبر: ۶۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
یک کارشناس اقتصادی با تصریح به نقش شبه پول ( سپرده‌های مدت دار) در افزایش نقدینگی گفت: این در شرایطی است که بیش از ۸۰ درصد سپرده گذاری های بلند مدت متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است.
کد خبر: ۶۵۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
کد خبر: ۶۵۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛
تجارت آنلاین: در شرايطي که گراني کالاهاي اساسي؛ همان کابوس هميشگي ايراني‌ها؛ سوار بر موتور نوسان‌هاي شديد ارزي ، مثل يک جاروبرقي، سفره‌هاي خانوارها را جارو مي‌کند، دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خبر مي‌دهد.
کد خبر: ۶۵۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
فروش، دروغ یا پولشویی؟
بازیگری برای حضور یک هفته‌ای در یک فیلم سینمایی یک میلیارد و نیم دستمزد گرفته است و از همه عجیبتر بازیگری برای یک روز بازی در نقش خودش 700 میلیون تومان اما فروش فیلم متناسب با این دستمزدها نیست.
کد خبر: ۶۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
بانک مرکزی اذعان می‌کند، بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به‌دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
کد خبر: ۶۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
دادستان تهران خبر داد؛
نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
کد خبر: ۶۴۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین
