برچسب ها - مبارزه با پولشویی
دژپسند در حاشیه هیئت دولت مطرح کرد؛
وزیر اقتصاد گفت:در صدد هستیم آیین‌نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی‌ها را دولت تصویب کند، در این صورت شرکت‌های بورس در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پرداخت مالیات معاف می شوند.
کد خبر: ۸۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کد خبر: ۸۶۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
سخنگوی دولت گفت: عده‌ای رکورددار تهمت‌زنی هستند که باعث می‌شود اعتماد عمومی کاهش پیدا کند. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در پرونده آمدنیوز کذب محض است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی با آمد نیوز برخورد کنیم.
کد خبر: ۸۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.
کد خبر: ۸۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
کد خبر: ۸۵۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۶۵ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
کد خبر: ۸۴۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت شده است.
کد خبر: ۸۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
کد خبر: ۸۳۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
تسنیم نوشت: با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده می‌شود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.
کد خبر: ۸۳۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
در حالی مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان توسط صنف پزشکان به پایان رسیده است که آمارها گویای ثبت نام فقط ۳۰ درصد از پزشکان در این طرح بوده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی تا این لحظه واکنشی به این سرپیچی آشکار از قانون نداشته است.
کد خبر: ۸۳۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
دكتر حسين مهري بيان داشت: بر اساس بيانيه ماموريت و چشم انداز بانك همه استراتژی های تدوين شده مي بايست ذيل استراتژی كلاني تحت عنوان كسب برتري تخصصي و عملياتي در بانكداري توسعه اي قرار گيرد.
کد خبر: ۸۲۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران با اشاره به موفقيت هاي بانک در ۲ سال گذشته و ۵ ماهه سال جاري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سيستم بانكي جايگاه رفيعي دارد و دليل آن تلاش دسته جمعي كاركنان و مديران بانك در سراسر كشور است كه مي توانند اين مرتبه را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دکتر حسن روحانی تلاش های ارزشمند شاپور محمدی رئیس سازمان بورس را عامل افزایش شفافیت، کارائی، توسعه همه جانبه و ثبات بازار سرمایه و همچنین حفظ حقوق سهامداران دانست و از عملکرد وی در ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیر کرد.
کد خبر: ۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی برگزار شد
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
کد خبر: ۷۹۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۷۹۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
دلایل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد چیست؟
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۷۹۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
آخرین اخبار
