برچسب ها - پولشویی
یک مقام سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه‌های قولنامه‌ای توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.
کد خبر: ۲۲۹۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی مصوبه شورای پول و اعتبار است که می‌تواند تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا در جهت ایجاد کسب و کارهای خرد به کار گرفته شود.
کد خبر: ۲۲۹۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
یک کارشناس جرایم سایبری در خصوص افزایش کلاهبرداری‌های مثلثی هشدار داد.
کد خبر: ۲۲۹۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی قیمت ۶ خودروی وارداتی جدید را به صورت علی الحساب اعلام کرد.
کد خبر: ۲۲۹۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
ایسنا :
شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز بازداشت شدند.
کد خبر: ۲۲۸۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد
سامانه جدید اینماد پیاده‌سازی و مانند قبل در حال فعالیت است؛ مشکل داده‌های 200 کسب و کار باقیمانده برطرف شد.
کد خبر: ۲۲۸۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد.
کد خبر: ۲۲۸۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
تسنیم نوشت:با تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت بانک مرکزی «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۲۸۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از این پس واحدهای تولیدی می‌توانند برای واردات تجهیزات و ماشین آلات تولیدی، حقوق گمرکی را با چک و تضامین پرداخت کنند.
کد خبر: ۲۲۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در کارنامه عملکرد ۲ ساله خود موارد مختلفی از دستگیری تروریست‌ها، خنثی‌سازی اقدامات گروهک‌های تروریست، مقابله با اخلالگران اقتصادی، دستگیری باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و دستگیری عوامل جاسوسی و خرابکار را دارد. در این مدت تروریست‌ها و جاسوسان مختلفی به سزای اعمال خود رسیدند.
کد خبر: ۲۲۷۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
خاندوزی اعلام کرد
در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
در گفت‌وگوی «تجارت آنلاین» با کارشناس مسکن نسخه جدید مجلس برای مستاجران بررسی شد؛
در شرایطی که بازار سرکش اجاره از نرخ دستوری حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها املاک مسکونی تبعیت نمی‌کند؛ اینبار مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل و سامان دهی بازار اجاره نسخه جدی با این مضمون که «موجران باید براساس تورم سال گذشته اجاره یک سال آینده را اخذ کنند» ارائه داده است؛ این در حالی است که ایلاتی- کارشناس بازار مسکن معتقد است: «کنترل دستوری بازار اجاره و مسکن در همه دنیا مرسوم بوده و اگر بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی آن فراهم شود در ایران هم قابل اجراست.»
کد خبر: ۲۲۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
سخنگوی دولت در نشست هفتگی اعلام کرد
سخنگوی دولت گفت: موضوع واردات خودروهای کارکرده بخش حمل‌ونقل عمومی اکنون در دولت جمع‌بندی شده و آیین‌نامه واردات این خودروها در دستورکار جلسات آتی دولت است.
کد خبر: ۲۲۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شبکه‌ی گسترده‌ی خانواده‌ی بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو کشف و اعضای آن بازداشت شدند.
کد خبر: ۲۲۶۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
قوه قضاییه می‌گوید اکبر طبری برای گذراندن دوازده سال و نیم حبس به زندان اوین بازگردانده شده است.
کد خبر: ۲۲۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دادگاه منطقه‌ای پاکستان امروز (شنبه) عمران خان، رئیس حزب «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) را در پرونده «توشه‌خانه» محکوم و به سه سال زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۲۲۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد:
حذف معاملات قولنامه‌ای با هدف کاهش اختلافات در بازار مسکن، از میان برداشتن راه‌های کلاهبرداری و پولشویی در این بازار بار دیگر با تاکید رهبر انقلاب اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۲۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
کد خبر: ۲۲۶۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. تجارت‌نیوز برای بررسی دقیق‌تر موضوع به سراغ یکی از این شرکت‌های اجاره کارت رفت.
کد خبر: ۲۲۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
