برچسب ها - پولشویی
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۱۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام به داشتن اینماد از ۱۱ سال قبل وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
کد خبر: ۲۰۱۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
کد خبر: ۲۰۰۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۰۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یک مقام مسئول:
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که شامل چهار مرحله است و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.
کد خبر: ۲۰۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بانک مرکزی با اجرای طرح شمولیت مالی به دنبال ایجاد خدمات بانکی آسان و ارزان به مردم است؛ از افتتاح حساب و اعتبارسنجی تا دریافت وثایق بانکی و امضا الکترونیکی.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۱۹۹۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۱۹۹۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی ، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از آنها تعیین سقف در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است.
کد خبر: ۱۹۹۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، افتتاح حساب است که بدین منظور مدارکی که متقاضیان باید همراه خود داشته باشند شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آنها، کپی سند منزل یا قولنامه یا اجاره‌نامه دارای کد رهگیری به همراه اصل آن و ... می‌شود.
کد خبر: ۱۹۸۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار و اعضای شورای شهر لواسان، به ریاست قاضی رضایی مستشار قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۹۸۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده برای انتقال پول ۲۰۰ میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله‌ای ارائه شود.
کد خبر: ۱۹۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۹۵۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۹۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
آخرین اخبار
