برچسب ها - پولشویی
حکم محکومیت اکبر طبری معاون سابق اجرایی رئیس قوه قضائیه که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است.
کد خبر: ۲۱۰۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
کد خبر: ۲۱۰۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
شاید شما جزو ۴میلیون نفری باشید که در طرح اخیر فروش خودرو ثبت نام کردید ولی در قرعه کشی برنده نشدید.شمار زیادی از این افراد مدعی اند که سیستم قرعه کشی خودرو مهندسی شده است، ولی خودروسازان و وزارت صمت نظر دیگری دارند.تسنیم این موضوع را بررسی کرده است.
کد خبر: ۲۰۹۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
محدودیت تراکنش برای سه گروه خاص
در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات شغلی خود را برای بازماندن حسابهایشان، در صورت افزایش سقف نقل و انتقال از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند.
کد خبر: ۲۰۹۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
از درخواست سکه و دلار تا استفاده نکردن از کارتخوان
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پزشکان در بین اصناف دارای بیشترین شکایت ازسوی مردم در فرار مالیاتی هستند که بیشترین گزارش‌ها در این زمینه، استفاده نکردن از کارتخوان و در موارد محدودی نیز درخواست دلار و سکه از بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمان است.
کد خبر: ۲۰۹۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده‌اند، به عنوان مثال برخی از آن‌ها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است.
کد خبر: ۲۰۹۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رمز ریال شهریورماه سال جاری متولد خواهد شد، گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است.
کد خبر: ۲۰۹۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی از میان خواهد رفت.
کد خبر: ۲۰۹۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
اسامی ۱۰ فرد که اتباع کشور‌های مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان هستند و ۹ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، لبنان، چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات در فهرست تحریم جدید خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
فردا فرصت یک‌هفته‌ای متقاضیان برای شرکت در نخستین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اتمام می رسد.
کد خبر: ۲۰۹۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۲۰۸۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
در اولین دوره فروش خودرو در سامانه، بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده‌شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۰۸۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۰۸۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.
کد خبر: ۲۰۸۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۲۰۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
پدیده‌ای که همچنان در برخی مناطق رونق دارد
هنوز فصل جابه‌جایی مستأجران نرسیده، اما گشت‌زنی در دفاتر مشاور املاک از تعیین اجاره‌های نجومی برای واحدهای مسکونی به ویژه لاکچری در سال جاری خبر می‌دهد. نکته عجیب‌تر هم اینکه برخی مالکان برای اجاره منازل خود دلار و سکه طلا به جای رهن و اجاره طلب کرده‌اند.
کد خبر: ۲۰۸۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۲۰۷۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
به همت دادستانی قم صورت گرفت؛
قم-دادستان عمومی و انقلاب استان قم از دستگیری باند ۴ نفره کلاهبرداری با پوشش بنگاه املاک تقلبی که از ۳۰ نفر شاکی مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند خبر داد.
کد خبر: ۲۰۷۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
«۱۰ عدد کارت بانکی خالی دارم. آن را با هر قیمتی اجاره می‌دهم. ماهانه/ توافقی». این فقط یکی از اگهی‌های اجاره کارت بانکی است که این روزها به شیوه معمولی برای دٰرآمدزایی تبدیل شده است. ماجرای اجاره کارت بانکی چیست و چه مجازاتی دارد؟
کد خبر: ۲۰۷۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.
کد خبر: ۲۰۷۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
آخرین اخبار
