برچسب ها - پولشویی
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو آمریکا هشدار داده است که قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است در مقطعی به صفر برسد.
کد خبر: ۲۲۰۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است سال آینده میزان حق عائله مندی و اولاد برای کارکنان دولت افزایش یابد.
کد خبر: ۲۲۰۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
بانک در صورت ناکافی بودن موجودی حساب جاری مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبالغ، گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک صادر خواهد شد.
کد خبر: ۲۲۰۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۲۲۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۲۱۹۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
طی جلسه ای به ریاست رئیس جمهور اتخاذ شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۲۱۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۲۱۹۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
کد خبر: ۲۱۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز داریم و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
کانال‌های بدون هویت در فضای مجازی هر لحظه و در روز تعطیل مشغول قیمت‌سازی برای دلار هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی در این کانال‌ها به هیچ عنوان برآمده از واقعیت‌های بازار نیست.
کد خبر: ۲۱۸۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
«تجارت آنلاین» اظهارات جدید صالح آبادی در خصوص سود سپرده بانکی را بررسی کرد
در شرایطی که بسیاری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری اخیر خود افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را برداشت کردند اما روز گذشته علی صالح آبادی افزایش 5 درصدی سود بانکی را صراحتا رد کرد.
کد خبر: ۲۱۸۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
لیست خدمات غیرحضوری بانک‌ها اعلام شد.
کد خبر: ۲۱۸۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد کرد و گفت: فعلا هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است.
کد خبر: ۲۱۸۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را اعلام کرد و گفت: سامانه‌های بانکی از امنیت بالایی برخوردار هستند و نگرانی از این جهت نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه می‌توانستیم 60 هزار میلیارد تومان به دولت تنخواه بدهیم، اما امسال تنخواهی به دولت داده نشد و این خلاف روال گذشته است.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
عضو کمیسیون امور داخلی شورا‌ها مجلس با اشاره به طرح تجمیع کارت‌های بانکی ، گفت : بر اساس این طرح همه حساب‌های یک فرد در یک کارت تجمیع می‌شود تا از حساب اجاره ایی و پولشویی جلوگیری شود .
کد خبر: ۲۱۸۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
گزارش میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد
با اینکه مسئولان نسبت به اجاره کارت ملی به دلالان برای خرید دلار سهمیه‌ای هشدار قطع یارانه و اخذ مالیات را گوشزد کرده‌اند اما همچنان تقاضا برای خرید و فروش سهمیه دلار وجود داشته و حتی مشاهدات از افزایش این موضوع حکایت دارد.
کد خبر: ۲۱۷۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید بعد از دستور رییس قوه قضاییه، ۱۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر آزاد شده‌اند.
کد خبر: ۲۱۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.
کد خبر: ۲۱۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آنها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
آخرین اخبار
