برچسب ها - پولشویی
لیست خدمات غیرحضوری بانک‌ها اعلام شد.
کد خبر: ۲۱۸۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد کرد و گفت: فعلا هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است.
کد خبر: ۲۱۸۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را اعلام کرد و گفت: سامانه‌های بانکی از امنیت بالایی برخوردار هستند و نگرانی از این جهت نداریم.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه می‌توانستیم 60 هزار میلیارد تومان به دولت تنخواه بدهیم، اما امسال تنخواهی به دولت داده نشد و این خلاف روال گذشته است.
کد خبر: ۲۱۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
عضو کمیسیون امور داخلی شوراها مجلس با اشاره به طرح تجمیع کارت‌های بانکی ، گفت : بر اساس این طرح همه حساب‌های یک فرد در یک کارت تجمیع می‌شود تا از حساب اجاره ایی و پولشویی جلوگیری شود .
کد خبر: ۲۱۸۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
گزارش میدانی از بازار ارز نشان می‌دهد
با اینکه مسئولان نسبت به اجاره کارت ملی به دلالان برای خرید دلار سهمیه‌ای هشدار قطع یارانه و اخذ مالیات را گوشزد کرده‌اند اما همچنان تقاضا برای خرید و فروش سهمیه دلار وجود داشته و حتی مشاهدات از افزایش این موضوع حکایت دارد.
کد خبر: ۲۱۷۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید بعد از دستور رییس قوه قضاییه، ۱۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر آزاد شده‌اند.
کد خبر: ۲۱۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.
کد خبر: ۲۱۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بیش از ۷۰۰ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی از آن‌ها نام برده شده است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی اختصاص دارد، ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۷۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
هشدار به فروشگاه های اینترنتی
بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانه‌های اینترنتی کسب‌وکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
صف‌های خرید دلار غیب شد؛ منتظر ریزش قیمت‌ها باشیم؟
تهدید بازارساز به حذف یارانه نقدی خریداران دلار به یکباره صف‌های طولانی خرید دلار را غیب کرد.
کد خبر: ۲۱۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آن‌ها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند و با ۸۴ رای موافق، ۱۸۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۷۴ او در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد.
کد خبر: ۲۱۶۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
در 6 ماه اول امسال رشد سپرده ها 29.3 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 45.2 درصد و رشد مانده تسهیلات پرداختی 49 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۱۵۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون شوراها گفت: مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.
کد خبر: ۲۱۵۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.
کد خبر: ۲۱۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
آخرین اخبار
