برچسب ها - پولشویی
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی اختصاص دارد، ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۷۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
هشدار به فروشگاه های اینترنتی
بر اساس دستور بانک مرکزی به شاپرک، از امروز پایانه‌های اینترنتی کسب‌وکارهای فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته غیر فعال خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
صف‌های خرید دلار غیب شد؛ منتظر ریزش قیمت‌ها باشیم؟
تهدید بازارساز به حذف یارانه نقدی خریداران دلار به یکباره صف‌های طولانی خرید دلار را غیب کرد.
کد خبر: ۲۱۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز، بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آن‌ها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
کد خبر: ۲۱۶۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۲۱۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند و با ۸۴ رای موافق، ۱۸۲ رای مخالف، ۶ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۷۴ او در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد.
کد خبر: ۲۱۶۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
در 6 ماه اول امسال رشد سپرده ها 29.3 درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 45.2 درصد و رشد مانده تسهیلات پرداختی 49 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۱۵۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
عضو کمیسیون شوراها گفت: مثلاً افرادی که بر اثر محکومیت حسابهای بانکی‌شان مسدود شده است یا قصد پولشویی دارند و یا اتباع غیرمجاز خارجی که در کشور اقامت دارند به‌راحتی می‌توانند کارت بانکی افراد را اجاره کنند و از آن استفاده کنند.
کد خبر: ۲۱۵۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
بانک مرکزی کشور در مرداد ماه پیش نویس سندی را منتشر کرد که اهداف و فرصت های ارز دیجیتال را مشخص می کند.
کد خبر: ۲۱۴۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
کد خبر: ۲۱۴۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
«تجارت آنلاین» از عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با جنگ اقتصادی گزارش می‌دهد؛
در شرایطی که اقتصاد ایران با دشواری تمام اما با موفقیت از پیچ سخت تحریم و جنگ اقتصادی عبور کرده است اکنون کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل نامشخص بودن آینده توافق برجام،لازم است تمام سناریوها برای جنگ اقتصادی ظالمانه آمریکا در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۲۱۴۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حسابهای تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
کد خبر: ۲۱۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
مدیرکل امور مالیاتی غرب شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد، مالیات وصولی در سال جاری به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد، گفت: اگر ابزارها، ساختارها و نیروی انسانی در یک راستا قرار بگیرند امکان مبارزه با فرار مالیاتی به نحو مطلوب فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۲۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
«تجارت آنلاین» آثار تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای حقیقی را بررسی کرد
ر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولان این قانون باید شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
کد خبر: ۲۱۴۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
کد خبر: ۲۱۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر گرفته شده برای دارندگان حسابهای تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۲۱۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
کد خبر: ۲۱۴۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره معیار حسابهای تجاری، با واکنش کارشناسان روبه‌رو شد.
کد خبر: ۲۱۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
آخرین اخبار
