برچسب ها - پولشویی
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارز‌ها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم.
کد خبر: ۲۰۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
ایرنا نوشت: معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی آنلاین با گردش مالی بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۲۰۴۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی مشروط به ارائه اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، طراحی فرایند ورشکستکی و انحلال بانک ها از راهبردهای پیش بینی شده درسند تحول دولت آمده است.
کد خبر: ۲۰۳۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی در سال آینده، درج فاکتور‌ها در سامانه جامع تجارت، وضعیت نامناسب نوسازی خودرو‌های فرسوده و افزایش قیمت طلا از جمله اخبار مهم این هفته صمت بود.
کد خبر: ۲۰۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۲۰۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۱۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام به داشتن اینماد از ۱۱ سال قبل وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.
کد خبر: ۲۰۱۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
کد خبر: ۲۰۰۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۰۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یک مقام مسئول:
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که شامل چهار مرحله است و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.
کد خبر: ۲۰۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شد.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بانک مرکزی با اجرای طرح شمولیت مالی به دنبال ایجاد خدمات بانکی آسان و ارزان به مردم است؛ از افتتاح حساب و اعتبارسنجی تا دریافت وثایق بانکی و امضا الکترونیکی.
کد خبر: ۲۰۰۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی ، امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۱۹۹۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۱۹۹۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی ، مقرراتی بر تراکنش‌های بانکی افراد اعمال می‌کند که یکی از آنها تعیین سقف در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری است.
کد خبر: ۱۹۹۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
یکی از خدماتی که بانکها به مشتریان خود ارائه می‌دهند، افتتاح حساب است که بدین منظور مدارکی که متقاضیان باید همراه خود داشته باشند شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آنها، کپی سند منزل یا قولنامه یا اجاره‌نامه دارای کد رهگیری به همراه اصل آن و ... می‌شود.
کد خبر: ۱۹۸۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار و اعضای شورای شهر لواسان، به ریاست قاضی رضایی مستشار قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۹۸۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
آخرین اخبار
