برچسب ها - پولشویی
اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک وی برگشت می‌خورد، مانده تمام حساب‌ها احصا می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۲۰۷۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
به همت دادستانی قم صورت گرفت؛
قم-دادستان عمومی و انقلاب استان قم از دستگیری باند ۴ نفره کلاهبرداری با پوشش بنگاه املاک تقلبی که از ۳۰ نفر شاکی مبلغ ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند خبر داد.
کد خبر: ۲۰۷۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
«۱۰ عدد کارت بانکی خالی دارم. آن را با هر قیمتی اجاره می‌دهم. ماهانه/ توافقی». این فقط یکی از اگهی‌های اجاره کارت بانکی است که این روزها به شیوه معمولی برای دٰرآمدزایی تبدیل شده است. ماجرای اجاره کارت بانکی چیست و چه مجازاتی دارد؟
کد خبر: ۲۰۷۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و به منظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائی و قانونی اطلاع دهند.
کد خبر: ۲۰۷۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
بانک مرکزی شرط انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۰۷۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از متلاشی شدن باند کلاهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده شدن در قرعه کشی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد پیشنهاد تغییر قانون درکشورهای اروپا مبنی براینکه کارگزاران سهام تا ۵روز پس از انجام معامله نیازی به شناسایی مشتریان خود ندارند، گفت: این قانون شناسایی منبع وجوه معامله سهام و پولشویی را برای مجرمان آسان‌تر می‌کند.
کد خبر: ۲۰۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. این بخشنامه در شرایطی لغو شده است که جریان صدور و چرایی لغو آن و آنچه که از سوی بانک مرکزی به گمرک اعلام شده مبهم باقی مانده است.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۲۰۵۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارز‌ها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم.
کد خبر: ۲۰۵۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
ایرنا نوشت: معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی آنلاین با گردش مالی بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۲۰۴۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه، ممنوعیت استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از بانک مرکزی مشروط به ارائه اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، طراحی فرایند ورشکستکی و انحلال بانک ها از راهبردهای پیش بینی شده درسند تحول دولت آمده است.
کد خبر: ۲۰۳۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی در سال آینده، درج فاکتور‌ها در سامانه جامع تجارت، وضعیت نامناسب نوسازی خودرو‌های فرسوده و افزایش قیمت طلا از جمله اخبار مهم این هفته صمت بود.
کد خبر: ۲۰۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
بانکها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۲۰۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکار‌های خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد.
کد خبر: ۲۰۱۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام به داشتن اینماد از ۱۱ سال قبل وجود داشت ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.
کد خبر: ۲۰۱۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
کد خبر: ۲۰۰۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۰۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یک مقام مسئول:
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که شامل چهار مرحله است و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.
کد خبر: ۲۰۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آخرین اخبار
