برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده برای انتقال پول ۲۰۰ میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله‌ای ارائه شود.
کد خبر: ۱۹۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۹۵۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۹۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کد خبر: ۱۹۴۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
رئیس کل دادگستری تهران:
کد خبر: ۱۹۳۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
به نظر می‌رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسبوکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.
کد خبر: ۱۹۱۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کردند
به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسبوکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود.
کد خبر: ۱۹۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کردند:
به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسبوکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود.
کد خبر: ۱۹۰۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
سرجیو کابرال فرماندار سابق ریو که در زندان به سر می برد اعلام کرده برای آرای المپیک ۲۰۱۶، مبلغ ۲ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.
کد خبر: ۱۸۹۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
ایسنا نوشت: در حالی که اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی ، بانک‌ها برای احراز هویت و آگاهی از سلامت مالی مشتریان برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را برای اطلاع از محل سکونت فرد دریافت کنند که بانک‌ها پیش از این به این موضوع با وجود الزام قانون توجهی نمی‌کردند اما زین پس تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.
کد خبر: ۱۸۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
بانک مرکزی و کانون صرافان اعلام کردند که هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است.
کد خبر: ۱۸۹۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
کد خبر: ۱۸۸۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
بررسی‌های تجارت آنلاین نشان می‌دهد
عضو شورای عالی کانون صرافان گفت: چند میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می‌کنند، بنابراین حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌کند
کد خبر: ۱۸۸۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۸۸۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
خداییان مطرح کرد؛
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است.
کد خبر: ۱۸۶۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
خداییان گفت:تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است.
کد خبر: ۱۸۶۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است و میزان محکومیت دولت آمریکا در این پرونده‌ها بالغ بر بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۱۸۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
همزمان با اخبار مربوط به در راه بودن سخت گیری های جدید در خصوص معاملات رمزارزها ارزش بیتکوین به زیر ۶۰ هزار دلار عقب نشست.
کد خبر: ۱۸۴۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
بیت کوین در ادامه ریزش های شارپی خود وارد کانال ۶۰ هزار دلار شد.قیمت فعلی این ارز ۶۰ هزار و ۹۹۴.۹۷ دلار است و تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته آن ۲.۶۱ درصد کاهش نشان می دهد.
کد خبر: ۱۸۴۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
آخرین اخبار
