برچسب ها - پولشویی
ایسنا نوشت: پزشکیان با بیان این ادعا که «ما نه اسلامی کار می کنیم و نه علمی، کارمان نه شبیه پیامبر (ص) است و نه شبیه کشورهای موفق» گفت: اگر بعضی اختیارات به استان ها واگذار شود گشایش بیشتری در کار مردم صورت می گیرد.
کد خبر: ۱۶۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
کد خبر: ۱۶۰۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
دادستانی عربستان سعودی روز شنبه با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۱۶۰۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
رییس کل‌بانک‌مرکزی گفت: دخالت بانک‌مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به طور قطعی رد می‌کنم و بانک‌مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
یک اقتصاددان؛
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه خیلی خطرناک است اگر ما قاعده خودمان برای بازگشت آمریکا به برجام را صرفا حقوقی تعریف کنیم، گفت: رییس‌جمهور می‌گوید آمریکا می‌تواند در حد یک ساعت تعهداتش را انجام دهد، این موضوع خیلی با واقعیت متفاوت است. تصور رفع یک ساعته تحریم‌ها یک خطای راهبردی است.
کد خبر: ۱۶۰۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی گفت: جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس در ارتباط با سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در استان دستگیر شده اند.
کد خبر: ۱۵۹۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
نگاهی به سیر تحولات کشور از زمان رسانه ای شدن موضوع FATF یعنی اوایل سال ۹۵ تاکنون نشان می دهد که دولت و جریان حامی آن، قصد دارند FATF را ریشه همه مشکلات کشور بدانند و حل شدن آنها را به این موضوع گره بزنند یعنی دقیقا همان کاری که در قضیه برجام انجام دادند.
کد خبر: ۱۵۹۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
سال 99 با همه فرازونشیب های فروان پایان یافت که تنها بخشی از این اتفاقات را مرور می کنیم.
کد خبر: ۱۵۸۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
با وجود یکساله شدن ورود حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه توسط اشخاص حقیقی و اُفت هایی که بازار در همین مدت تجربه کرد مسئولان کشور بازهم می خواهند کم کاری های خود را در این بازار بر گردن برخی از اشخاص و نهادهای حقوقی بیاندازند.
کد خبر: ۱۵۸۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
رئیس جمهور گفت: کشور به خوبی اداره شده است و روایت واقعیت‌های کشور را کسی تحریف نکند.
کد خبر: ۱۵۸۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
دیوانعالی کشور محکومیت صادره از سوی دادگاه علیه "اکبر طبری" را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۵۸۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی:
رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.
کد خبر: ۱۵۸۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مهران مدیری بعد از «هیولا» این بار با سریال «دراکولا» پا در عرصه شبکه نمایش خانگی می گذارد
کد خبر: ۱۵۸۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
دادستان قم از انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه‌ای چند هزار حساب بانکی با اقدامات قضایی و پلیسی استان قم خبر داد و گفت: متأسفانه دو نفر از اعضای این باند 9 نفره، نوجوان 16 ساله بودند.
کد خبر: ۱۵۷۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
رئیس اتاق ایران و امارات با اشاره به اینکه تجارت ایران با امارات در یازده ماهه سال جاری به ۱۲.۵ میلیاردلار رسیده است،گفت:امارات سومین کشور هدف صادراتی ایران با ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلارصادرات بوده است.
کد خبر: ۱۵۷۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
یکی از مهم ترین مزایای جذب منابع ارزان قیمت، کاهش نرخ تمام شده پول است که موجب پایین آمدن نرخ تسهیلات و رونق اقتصادی می شود از این رو انتظار می رود همکاران ستاد با ارائه ایده های خلاقانه در طراحی محصولات و خدمات تمام تلاش خود را به کار گیرند و همکاران شعب نیز با پایبندی به تکریم مشتریان نسبت به جذب منابع ارزان قیمت اهتمام ورزند.
کد خبر: ۱۵۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۱۵۶۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
نماینده بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی درباره نامه بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد لوایح FATF خبر داد
کد خبر: ۱۵۶۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
اجاره حساب و کارت بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی ، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارت‌ها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند. منبع: خبرگزاری دانشجو
کد خبر: ۱۵۶۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
محسن رضایی آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را شرح داد
کد خبر: ۱۵۵۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
آخرین اخبار
