برچسب ها - پولشویی
گروه استان‌ها-سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه پیشگیری از پولشویی گفت: در این راستا به دنبال تعامل و هم‌افزایی با دستگاه‌های مختلف اعم از پلیس اقتصادی، پلیس فتا وغیره هستیم.
کد خبر: ۱۴۹۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
اگر صلاح نمی دانید دولت و ملت ایران با سیستم بانکی دنیا مرتبط باشند و پولی رد و بدل کنند، راهکار جایگزین تان چیست؟
کد خبر: ۱۴۸۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
سهمیه ایران در سازمان جهانی بهداشت ابطال شد؟
کد خبر: ۱۴۸۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان(عج)؛
۹ نفر از صرافان که فعالیت های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۴۸۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تمدید مهلت بررسی FATF گفت: عدم تعیین تکلیف FATF می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد
کد خبر: ۱۴۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
کد خبر: ۱۴۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
عوامل اصلی شبکه گستـرده کلاهبـرداری و اخـلال در نظـام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۴۶۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.
کد خبر: ۱۴۶۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
کد خبر: ۱۴۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
کد خبر: ۱۴۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
کد خبر: ۱۴۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
در گفت و گوی تجارت آنلاین با سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مطرح شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
یک قاضی ونزوئلا ۶ تن از مدیران نفتی پالایشگاه آمریکایی سیتکو را به اتهام فساد به حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۱۴۳۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
کد خبر: ۱۴۳۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
قیمت‌گذاری محصولات فولادی یکی از چالش‌هایی است که اخیرا از سوی فعالان بازار و به تبع آن مسئولان وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت. در شرایطی که بحث بر سر بالا رفتن یکباره قیمت محصولات فولادی داغ شده بود، مسئولان به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش قیمت این محصولات در بازار بودند. این در حالی است که واسطه‌ها و معامله‌گران که رانت‌های کلانی در این میان دریافت می‌کنند، علاوه بر سود قابل توجهی که به دست می‌آورند درپی کشف راه‌های مختلف برای فرار مالیاتی و پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۴۲۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
کد خبر: ۱۴۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
کد خبر: ۱۴۱۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
پیمانه اقتصادی
این پیمانه تیتر‌هایی همچون قیمت جهانی طلا با تقویت دلار یک درصد سقوط کرد، کاهش نرخ سکه به کانال ۱۲ میلیون تومان، قیمت نفت خام با امید به اقدام اوپک پلاس رشد کرد، بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و نوسان سهام آسیا اقیانوسیه با تشدید پاندمی در آمریکا و اروپا را در بر دارد.
کد خبر: ۱۴۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۱۴۰۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
آخرین اخبار
