برچسب ها - پولشویی
عضو هیئت‌مدیره بانک تشریح کرد:
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: راهبردهای نوین مدیریت در بانک صادرات ایران، افق‌های تازه‌ای از سودآوری و بهبود شاخص‌های مالی بانک را برای سال‌های پیش رو ترسیم کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
رسوایی پرونده فایل های فین‌سن؛
پرونده فایل‌های فین‌سن تصویری شگفت‌آور از فساد و بی‌قانونی بانک‌های بزرگ غربی و وزارت خزانه‌داری آمریکا به نمایش می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
نشست مدیران بازرسی دستگاه‌های وزارت اقتصاد با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برج سپهر برگزار شد:
یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری برای دست‌یابی به اقتدار اقتصادی در برج‌سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
بر اساس بند ح تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 کشور، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۲۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. او همچنین گفت که بیژن قاسم زاده-بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلترشده است- به جرم دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
کد خبر: ۱۳۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
لزوم تقویت سواد رسانه‌ای برای حضور در شبکه‌های اجتماعی - بخش اول
کد خبر: ۱۳۰۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
یک عضو فراکسیون ورزش مجلس تأکید کرد که ورود مجلس و قوه قضاییه به قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم فوتبال ایران به معنای دخالت در کار فدراسیون فوتبال نیست که مثلا چه کسی رئیس فدراسیون فوتبال می‌شود و چه کسی قرار است چه سمتی داشته باشد. ما در تصیمات فوتبالی دخالت نداریم بلکه ماهیت کار ما فسادزایی پیرامون قرارداد ویلموتس است.
کد خبر: ۱۳۰۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت بیمه ملت با توجه به تغییرات در چیدمان بالادستی نمودارسازمانی تغییر کرده است و حالا این شرکت بر مبنای سیاست‌گذاری‌های هیات‌مدیره، 7 هدف کلی را دنبال می کند که پیگیری مطالبات و کنترل جدی هزینه‌ها، از جمله شاخص‌های کلیدی این راهبردها است.
کد خبر: ۱۲۹۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی ، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند.
کد خبر: ۱۲۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان عدم ارتباط الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات اعلام کرد: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این موضوع احراز هویت خریدار است.
کد خبر: ۱۲۹۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
سامانه جامع بازرسی بانک، توسط دکتر غلامحسین صباغی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر وابسته به بانک سپه رونمایی شد.
کد خبر: ۱۲۸۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش ارزیابی عملکرد واحدهای صف این بانک که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به صدور کارت اعتباری با توثیق سهام عدالت در این بانک گفت: بانک ملی ایران تنها بانکی در کشور است که این خدمت را بدون نیاز به حضور مشتری در شعب و به صورت کاملا الکترونیکی و دیجیتالی انجام می دهد.
کد خبر: ۱۲۸۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
چهاردهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مجید بهزادپور، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل ذیربط در بیمه مرکزی برگزار و موضوع ساز و کار شناسایی و تشویق کارکنان فعال در راه مبارزه با فساد و سالم سازی محیط اداری بررسی شد.
کد خبر: ۱۲۸۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۱۲۸۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
سریال "آقازاده" به نوعی به دنبال به تصویر کشیدن دو گانه "آقازاده خوب" و "آقازاده بد" است. از همین منظر انتقادات زیادی به این سریال صورت گرفته است
کد خبر: ۱۲۸۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع «شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی» اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
برخی از اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی، هفت اقدام این بانک برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۷۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
همتی تشریح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی هفت اقدام این بانک برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود درباره اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی، نوشت: ...
کد خبر: ۱۲۷۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مدیر عاملی دکتر رضا مصطفوی مهر تأیید زد و ایشان رسماً سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفت.
کد خبر: ۱۲۷۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب را مسدود می کند.
کد خبر: ۱۲۷۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
آخرین اخبار
