برچسب ها - پولشویی
نماینده دادستان مطرح کرد:
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی ضمن فراخواندن وکیل طبری برای ایراد دفاعیات خود از موکلش خطاب به او گفت: از بیان مطالب تکراری خودداری کنید.
کد خبر: ۱۲۲۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
منوچهر هادی از مثبت بودن تست کرونای خود خبر داد و در عین حال وضعیت جسمی خود را مناسب عنوان کرد.
کد خبر: ۱۲۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
رئیس پلیس فتا پایتخت تشریح کرد؛
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری کلاهبرداری سایبری با ۵ میلیارد ریال کلاهبر داری خبر داد و گفت: متهم با اجاره کردن کارت های بانکی از شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۱۲۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: افتتاح سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
در نهمین جلسه دادگاه مطرح شد؛
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبری طبری و دیگر متهمان برگزار شد.در ابتدای جلسه قاضی ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۲۲۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
طبق گزارش یک روزنامه ترکیه‌ای، ۱۱۵ عضو سابق «هیات تحقیقات جرایم مالی» این کشور که درباره رئیس‌جمهور تحقیق می‌کردند، بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۲۱۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" از افتتاح شعبه فروشگاه زنجیره‌ای "اتکا" وابسته به نیروهای نظامی ایران (وزارت دفاع) در شهر کارکاس ونزوئلا خبر داده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
در هشتمین جلسه دادگاه اعلام شد؛
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۱۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.
کد خبر: ۱۲۱۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: امروز مهم‌تر از هر چیزی انسجام درونی است، چرا که سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نبوده و باید از هر دوگانه‌سازی و دعوای جناحی در این حوزه اجتناب شود.
کد خبر: ۱۲۱۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنلاین نیز درحال انجام است.
کد خبر: ۱۲۱۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تجارت آنلاین طرح مالیاتی پرحاشیه مجلس یازدهم را بررسی می کند
بزرگترین اشکال مدیریت در کشور این بوده که هیچگاه برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نداشته ایم بلکه هرگاه با چالش یا مشکلی رو به رو شده ایم، دست به تصمیمات احساسی و تصویب قوانین مقطعی زده ایم که نه تنها چاره ساز نبوده بلکه چون خلق الساعه صورت گرفته ، تبعات خاص خودش را داشته است.
کد خبر: ۱۲۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۱۲۱۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
پای برادر رئیس جمهور هم به پرونده طبری باز شد
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز (یکشنبه ۸ تیرماه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
کد خبر: ۱۲۰۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست رسته های جدید کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۰۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
در این گزارش به بررسی روش کار سایت‌های شرط‌بندی و ترفند‌های کلاهبرداری‌شان پرداختیم. سایت‌های شرط‌بندی با چه حربه‌هایی نوجوانان و جوانان را معتاد قمار آنلاین کرده‌اند؟ در وانفسای تحریم و مشکلات اقتصادی چطور گردش مالی سایت‌های قمار در روز به رقم‌های میلیاردی می‌رسد؟
کد خبر: ۱۲۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
قرار بود اقساط ۳ ماهه وام‌های قرض الحسنه پرداخت نشوند، اما در چند ماه اخیر با ممانعت بانک‌ها در قبول این بخشنامه مواجه بودیم.
کد خبر: ۱۲۰۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
گزارش از سومین روز از هفته جهانی مبارزه با موادمخدر
کد خبر: ۱۱۹۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
آخرین اخبار
