برچسب ها - پولشویی
مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار ؛
مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در موضوع «شناسایی الکترونیکی مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی» اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
برخی از اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی، هفت اقدام این بانک برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۷۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
همتی تشریح کرد:
رئیس کل بانک مرکزی هفت اقدام این بانک برای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود درباره اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی، نوشت: ...
کد خبر: ۱۲۷۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مدیر عاملی دکتر رضا مصطفوی مهر تأیید زد و ایشان رسماً سکان هدایت بیمه میهن را بر عهده گرفت.
کد خبر: ۱۲۷۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب را مسدود می کند.
کد خبر: ۱۲۷۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
عطف به نقد جناب آقای دستباز، خبره و کارشناس صنعت بیمه
کد خبر: ۱۲۷۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و اعتماد به آن خدشه‌دار و تلاش های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.»
کد خبر: ۱۲۷۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرد: پلیس فرودگاه های کشور یک شبکه بزرگ پولشویی با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری را دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۲۷۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
کد خبر: ۱۲۷۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
رویترز مدعی شد؛
خبرگزاری رویترز پنجشنبه شب اعلام کرد: بانک مرکزی لبنان حساب رییس اسکله بیروت، مدیرکل گمرک لبنان و پنج تن دیگر را پس از انفجار اسکله بیروت بست.
کد خبر: ۱۲۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
محمدحسین استاد : ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلو گیری از سودجویی مالی و نا امنی تراکنش های بانکی با همکاری و تعامل نهاد های امنیتی و نظام بانکی در ایجاد امنیت حداکثری برای استفاده گسترده مردم از بستر بانکداری الکترونیک و خدمات آن.
کد خبر: ۱۲۶۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
پس لرزه‌های رسوایی مالی پادشاه پیشین اسپانیا و متهم شدن او به پولشویی ، به منامه رسیده است و به نظر می‌رسد که رسوایی‌های مالی در حال افزوده شدن به رسوایی‌های سیاسی رژیم آل خلیفه هستند.
کد خبر: ۱۲۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای دکتر رضا مصطفوی را برای عضویت در هیات مدیره بیمه میهن تأیید و ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۶۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
در پی شیوع ویروس کرونا، رسته جدید شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد.
کد خبر: ۱۲۵۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم جرم محسوب می شود.
کد خبر: ۱۲۵۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
گروه ا‌ستان‌ها ـ رای متهمان پرونده ساینا شیمی در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم صادر شد.
کد خبر: ۱۲۵۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تازه ترین شماره «سفیر» بانک ملی ایران با محور «جهش تولید» منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۵۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
با صدور بخشنامه بانک مرکزی؛
کد خبر: ۱۲۵۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
علیرغم آنکه بانک بزرگ گلدمن ساکس آمریکا هر گونه دخالت در تخلف صندوق توسعه مالزی را تاکنون رد می‌کرد اما حالا راضی شده برای بسته شدن پرونده 3.9 میلیارد دلار به دولت مالزی پول بدهد.
کد خبر: ۱۲۵۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
آخرین اخبار
