برچسب ها - پولشویی
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
کد خبر: ۱۱۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
بانک مرکزی مجوز انجام عملیات ارزی در سطح مرحله سوم را برای بانک دی صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۸۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه بر پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدین متواری به خارج از کشور تأکید کرد.
کد خبر: ۱۱۸۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
در اولین جلسه دادگاه اکبر طبری چه گذشت؟
حدود یک سال پیش بود که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از چند روز نشستن بر مسند ریاست دستگاه قضا دستور بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه را صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره ۹۹.۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
مهر گزارش می‌دهد؛
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری صبح امروز در حالی آغاز شد که این دادگاه ۲ متهم سرشناس دیگر هم داشت.
کد خبر: ۱۱۷۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
کیفرخواست اکبر طبری توسط نماینده دادستان قرائت شد
در جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت. در بخشی از این کیفرخواست، نماینده دادستان، دریافت رشوه از شخصی به نام «جلیل سبحانی» بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را به عنوان یکی از اتهامات اکبر طبری بیان می‌کند.
کد خبر: ۱۱۷۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
پولشویی و جعل اسناد بخشی از اتهامات طبری است.
کد خبر: ۱۱۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
دادستانی فدرال آمریکا در اقدامی کم سابقه پیگیری پرونده اتهامی علیه یک بانکدار ایرانی به جرم نقض تحریم‌های آمریکا را متوقف کرد
کد خبر: ۱۱۷۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
جزئیات دیگری از پرونده زن و شوهر محکوم به اعدام
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی که به اتهام اخلال در بازار خودرو و نظام پولی و ارزی به اعدام محکوم شده اند با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کد خبر: ۱۱۷۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد
کد خبر: ۱۱۷۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در طول دو سال گذشته دولت آمریکا با تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی به دنبال قطع دسترسی ما به درآمدهای بین المللی بود اما موفق نشد.
کد خبر: ۱۱۶۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
فرشید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره بانک رفاه در یادداشتی با اشاره به تغییر سبک زندگی اجتماعی و وابستگی روز افزون بشر به فن آوری های نوین، اتخاذ رویکردهای مبتکرانه در ارائه خدمات مالی که پایه و اساس ارتباطات اجتماعی عصر حاضر در حوزه های مختلف کسب و کار به شمار می روند را یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد.
کد خبر: ۱۱۶۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
کد خبر: ۱۱۶۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست موسسه اعتباری ملل برای انجام عملیات ارزی، تاسیس صرافی و دسترسی به سامانه نیما به منظور خرید و فروش ارز و عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران موافقت کرد.
کد خبر: ۱۱۵۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جزئیات جدید پرونده وحید بهزادی و همسرش اعلام شد
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی «پالینور» در سال ۸۶، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سود‌آور غیر واقعی و... اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.
کد خبر: ۱۱۵۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.
کد خبر: ۱۱۵۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
«تجارت آنلاین» از یک مولفه تاثیرگذار در اقتصاد ایران گزارش می دهد
بی شک کشور ما با داشتن منابع و امکانات خدادادی فراوان در همه زمینه های معادن، آب و هوایی، ذخایر زیر زمینی و جذابیت های گردشگری، برای تمامی سرمایه دارانی که در آرزوی دستیابی به درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری هستند، یک ظرفیت ایده آل محسوب می شود.
کد خبر: ۱۱۵۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
آخرین اخبار
