برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۹۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
از رانت خواری تا کارچاق کنی؛
سخنگوی شورای نگهبان برخی از دلایل رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را اعلام کرد. مواردی که ذکر شده عبارت است از مثلا دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه اجرایی شهرستان استان، لابی کردن و کارچاق‌کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف.
کد خبر: ۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کدام دانه درشت‌ها در زندان هستند؟
پس از تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تعداد زیادی از آقازادگان به دلیل داشتن تخلفات متعدد مالی به زندان افتادند.
کد خبر: ۹۴۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی مطرح کرد؛
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم از رشوه و روابط ناسالم اداری و رانت گله‌مند هستند، گفت: تسهیل امور اداری جلوی بسیاری از فساد‌ها را می‌گیرد.
کد خبر: ۹۴۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
پایش اطلاعات اقتصادی افراد جامعه
کد خبر: ۹۴۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ظریف در پاسخ به سوال ذوالنوری:
کد خبر: ۹۴۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سخنگوی قوه قضائیه از آغاز تحقیقات همه جانبه درخصوص سقوط هواپیما خبر داده و گفت تعدادی از افراد در این خصوص بازداشت شده اند
کد خبر: ۹۳۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
در نشست سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛
هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
گروه ناجا ـ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا هشدار داد: در هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را مسدود کنید و موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش کنید .
کد خبر: ۹۳۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
کارشناس ارزی اداره خزانه داری بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به سیاست های ارزی، تامین ارز با توجه به گروه کالای مورد نظر به دو روش تامین از سوی بانک مرکزی با تایید فیش ثبت سفارش جهت کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای استراتژیک به نرخ بانکی و تامین ارز از طریق سیستم نیما با نرخ بانکی نیما برای سایر کالاها انجام می شود.
کد خبر: ۹۲۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
گروه بانک و بیمه: دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
نماینده پیشین ایران در صندوق بین‌المللی پول:
نماینده پیشین ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: پیوستن ایران به FATF موجب می‌شود بانکداری کشور گروگان این سازوکار شود.
کد خبر: ۹۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
کد خبر: ۹۲۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
کد خبر: ۹۲۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
در حالی که منتقدان تصویب لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر آن هستند تا حامیان آن تضمینی دهند که در صورت پیوستن کشورمان به آن، وضعیت نظام بانکی دگرگون و وضع معیشتی مردم بهتر می‌شود، حامیان اما خسته از یک پروسه طاقت فرسا بر این نظرند که پیوستن ما به آن تنها می‌تواند وضعیت نامساعد روابط بانکی امروز را نامساعدتر نکند
کد خبر: ۹۲۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۹۲۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
«تجارت آنلاین» پیامدهای بلاتکلیفی یک لایحه پرحاشیه را بررسی کرد؛
گروه ویژه اقدامات مالی(FATF) یک سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد.
کد خبر: ۹۱۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
کد خبر: ۹۱۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
یک کارشناس اقتصادی، با بررسی تبعات پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون مد نظر کارگروه اقدام مالی بدون فراهم سازی برخی زمینه‌ها، گفت: پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو عملا برگشت ناپذیر است.
کد خبر: ۹۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
آخرین اخبار
