برچسب ها - پولشویی
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
نماینده دادستان خبر داد
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رضیان از آخرین جزئیات اجرای طرح استفاده کارتخوان در مطب پزشکان توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
دكتر حسين مهري بيان داشت: بر اساس بيانيه ماموريت و چشم انداز بانك همه استراتژی های تدوين شده مي بايست ذيل استراتژی كلاني تحت عنوان كسب برتري تخصصي و عملياتي در بانكداري توسعه اي قرار گيرد.
کد خبر: ۸۲۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بدون شک بانک نمادی از توانمندی اقتصادی و وجود کارگر، بایدی برای ساخت پایه‌های این اقتصاد است.
کد خبر: ۸۲۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرايران با اشاره به موفقيت هاي بانک در ۲ سال گذشته و ۵ ماهه سال جاري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران در سيستم بانكي جايگاه رفيعي دارد و دليل آن تلاش دسته جمعي كاركنان و مديران بانك در سراسر كشور است كه مي توانند اين مرتبه را ارتقاء دهند.
کد خبر: ۸۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
محمد علی وکیلی در گفت و گوی اختصاصی با «تجارت آنلاین» تشریح کرد؛
اگر روزی فاضل خداداد همراه با شریک خود مرتضی رفیق دوست، تنها به خاطر اختلاس 123 میلیون تومان محاکمه و خداداد اعدام شد تا شریکش به حبس ابد محکوم و البته پس از مدتی مورد عفو واقع و آزاد شود، امروزه فساد به اندازه ای گسترده شده که اعداد کمتر از هزار میلیارد تومان برای مردم جاذبه ای ندارد.
کد خبر: ۸۱۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
شدت رشد دستمزد بازیگران طی یکی، دو سال اخیر و اخبار گوشخراشی که در این باره شنیده می‌شود، حاکی از فاصله گرفتن دستمزد بازیگران به نسبت دیگر صنوف تولید یک فیلم سینمایی است. اخباری که مخصوصا طی سال‌های اخیر از میزان دستمزد بازیگران به گوش می‌رسد، خود به دلیلی تبدیل‌شده که شعف دوستداران هنرپیشگی را برای رسیدن به این رویای شیرین، دوچندان کرده است.
کد خبر: ۸۰۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دکتر حسن روحانی تلاش های ارزشمند شاپور محمدی رئیس سازمان بورس را عامل افزایش شفافیت، کارائی، توسعه همه جانبه و ثبات بازار سرمایه و همچنین حفظ حقوق سهامداران دانست و از عملکرد وی در ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تقدیر کرد.
کد خبر: ۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حکم پرونده «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» پس از هشت جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۷۹۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی برگزار شد
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
کد خبر: ۷۹۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۷۹۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه اعلام شد؛
آرای محکومیت متهمان پرونده کیمیا خودرو اسپرلوس از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.
کد خبر: ۷۹۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۹۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
ظاهرا در روزهای اخیر اتفاقاتی برای سازوکار اروپایی اینستکس رخ داده است که می‌تواند آن را به FATF دیگری تبدیل کند. فدریکا موگرینی از یک سو ادعا کرد که اولین تراکنش‌ها ذیل اینستکس در حال انجام است و از سوی دیگر اعلام کرد که برای انجام این تراکنش‌ها نیاز به شناسایی هویت مشتری (بخوانید اطلاعات اقتصادی ایران) داشتیم!
کد خبر: ۷۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
دلایل کاهش نرخ ارز در بازار آزاد چیست؟
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۷۹۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
بانک رفاه کارگران به عنوان نخستین بانک اجتماعی کشور اقدامات متنوعی را در جهت به روز کردن و حل مشکلات مالی مردم و سپرده گذاران به انجام رسانده است.
کد خبر: ۷۸۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
گزارش اختصاصی
دولت و مجلس با ایجاد قوانین و ساز و کار‌های مناسب، با کلیات استخراج رمز ارز‌ها موافقت کردند
کد خبر: ۷۸۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
کد خبر: ۷۸۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
آخرین اخبار
