برچسب ها - پولشویی
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ٣٠ هزار میلیارد تومان منابع جدید طی سل ٩٧ در این بانک خبر داد و گفت: سال ٩٨ سال «جهش بزرگ» برای بانک صادرات ایران است که محوریت آن تسهیل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح‌های نوین بانکی است.
کد خبر: ۷۳۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
حکم دادگاه بانک سرمایه صادر شد؛
قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران و در رابطه با حکم متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: حکم سه متهم بانک سرمایه و اعضای هیئت مدیره از جمله علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر و امشب ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۷۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
دادستان تهران، اعلام نظر درباره پرونده سلمان خدادادی را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور در این زمینه موکول کرد.
کد خبر: ۷۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
در قالب یک بیانیه منتشر شد:
مرجان شیخ‌الاسلامی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را در اختیار «ایسنا» قرار داده، در مورد اتهامات وارده به خود در پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ادعاهایی را مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:
کد خبر: ۷۲۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شرکت خدمات انفورماتیک، هدف از این بازدید را معماری نوین همکاری های آینده بین دو طرف عنوان کرد و گفت: این همکاری ها به نفع مردم و مشتریان بوده و سبب افزایش کیفیت خدمات و محصولات بانک ملی ایران خواهد شد.
کد خبر: ۷۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
جزییات عجیب از دادگاه متهمان پرونده حسین هدایتی
حسین حدادیان یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی امروز به دادگاه آمد او مدعی شد که فقط یک راننده تاکسی بوده و ماهی 600 هزار تومان حقوق می گرفته اما قاضی گفت: چطور کاره ای نبودید وقتی که بیش از 700 میلیون تومان به حساب شما واریز شده است.
کد خبر: ۷۲۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
کد خبر: ۷۲۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
در سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شد
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۷۲۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
بي اعتمادي ملت ايران به قاره سبز ادامه دارد؛
گروه سیاسی: تحريمهايي که آمريکا عليه ايران اعمال کرد، با واکنش جدي اروپاييان رو به رو شد و براي آنکه شرکتهاي اروپايي با مجازات آمريکايي‌ها رو به رو نشوند، کانال ويژه مالي اروپا با ايران رسما راه اندازي شد و آلمان، فرانسه و انگليس با انتشار بيانيه‌اي مشترک از راه اندازي کانال ويژه مالي با ايران خبر دادند.
کد خبر: ۷۲۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
برگزاری دومین دادگاه عابر بانک پرسپولیس
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی (عابر بانک پرسپولیس) امروز در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۷۲۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
ما در جنگ اقتصادی هستیم. همه باید همکاری کنند، هر کسی امکانی در اختیار دارد، باید مسئولانه به هموطن خود خدمت کند.
کد خبر: ۷۲۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مدیران ارشد بانک خاورمیانه هفتم اسفند ۱۳۹۷ در هفتمین کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی ایران و آلمان حضور یافتند.
کد خبر: ۷۲۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد. در این جلسه که با حضور حداکثر اعضا تشکیل شده است لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از دولت نیز حضور دارند.
کد خبر: ۷۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مدیران ارشد بانک خاورمیانه هفتم اسفند ۱۳۹۷ در هفتمین کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی ایران و آلمان حضور یافتند.
کد خبر: ۷۲۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر اهمیت هزینه برای تقویت فناوری‌های نوین مالی تاکید کرد و گفت: هزینه‌های فناوری نوین مالی، سرمایه‌گذاری برای آینده است.
کد خبر: ۷۱۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
گروه مالی از تصویب لایحه پولشویی استقبال کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امروز (جمعه) اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند.
کد خبر: ۷۱۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
تجارت آنلاین موانع تحقق مهم‌ترين سياست اقتصادي کشور را بررسي کرد؛
اين که چرا ايران هنوز نتوانسته است به يک اقتصاد درون زا و مبتني بر توان داخلي دست پيدا کند دلايل و عوامل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد، با اين حال به نظر مي‌رسد رانت و انحصار اصلي‌ترين و مهم‌ترين مانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي و درون زايي اقتصادي باشد.
کد خبر: ۷۱۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور:
درگذشته‌ای نه‌چندان دور سیستم سنتی و دستی ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در ارائه خدمات موثر و متناسب با نیاز مخاطبان، همواره نارضایتی مودیان را در پی داشت و هزینه‌های قابل‌توجهی را از جهت مادی و نیز اتلاف زمان مودیان به دلیل مراجعات مکرر به حوزه‌های مالیاتی بر دوش شهروندان گذاشته بود.
کد خبر: ۷۱۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تزریق ۱.۷ میلیارد دلار اضافی به بازار ارز
ترزیق دلارهای اضافه به بازار را بسیاری از فعالان بازار ارز به نقشه بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از شوک قیمتی ناشی از کمبود دلار در بازار تعبیر کرده اند و معتقدند سبب کاهش محسوس قیمت دلار خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
زیر ساخت های الکترونیکی خدمات بانکی از ضرورت های امروز نظام بانکداری کشور است و به گفته روح اله خدارحمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، ایجاد این زیرساخت ها از گذشته مورد توجه این بانک قرار گرفته و از دو دهه پیش به طور ویژه مورد توجه مدیران بانک کشاورزی بوده است.
کد خبر: ۷۱۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
آخرین اخبار
