برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۸۶۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
رئیس‌جمهور اول آبان ماه در جلسه اخیر هیات دولت تأکید کرد که حرکت در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر راه موفقیت کشورمان در رقابت‌های جهانی است.
کد خبر: ۸۵۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: بزرگترین شبکه فیشینگ(کلاه برداری اینترنتی) کشور با تلاش ماموران انتظامی استان فارس کشف و متلاشی شد.
کد خبر: ۸۵۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4 لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.
کد خبر: ۸۵۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
سخنگوی دولت گفت: عده‌ای رکورددار تهمت‌زنی هستند که باعث می‌شود اعتماد عمومی کاهش پیدا کند. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در پرونده آمدنیوز کذب محض است، نمی توانیم با شیوه های آمدنیوزی با آمد نیوز برخورد کنیم.
کد خبر: ۸۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
نمی‌توانم قلاده طلا یا آینه بغل بسازم
کارگردان سینمای ایران گفت: من در بخش عمده آن گفتگو که پخش نشد، در واقع می‌خواستم به سیاست‌گذاری‌های مساله برخورد با جوانان و نوجوانان - مثلا در زمینه حجاب- در طول چهل سال گذشته، نقد جدی داشته باشم.
کد خبر: ۸۵۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.
کد خبر: ۸۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
کد خبر: ۸۵۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد اگر ایران واقعا می‌خواست با تروریسم مبارزه کند، باید کنوانسیون پالرمو را تصویب می‌کرد
کد خبر: ۸۴۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
اعتراض به حذف یارانه‌ها و به دنبال آن بررسی تراکنش‌های بانکی موجب آشکار شدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد شده است؛ این روزها صاحبان "حساب‌های اجاره‌ای" در غربالگری یارانه‌بگیران لو می‌روند.
کد خبر: ۸۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
رییس کمیسیون قضایی مجلس درگفتگو با تجارت آنلاین ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه تصریح کرد؛
با نگاهی به افراد بازداشت شده و احکام اجرایی درمورد مجرمان اقتصادی و اخلاقی، می بینیم که زندانهای کشور اکنون میزبان معاون اول رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، دادستان، برادر رییس جمهور، برادر معاون اول رییس جمهور، معاون وزیر، مدیرکل، قاضی، مدیرعامل شرکتهای بزرگ خودروسازی، شهردار و .... هستند.
کد خبر: ۸۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۶۵ درصد پزشکان کارتخوان ندارند!
کد خبر: ۸۴۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی گفت: افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت شده است.
کد خبر: ۸۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
کد خبر: ۸۳۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
تسنیم نوشت: با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده می‌شود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.
کد خبر: ۸۳۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
در حالی مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان توسط صنف پزشکان به پایان رسیده است که آمارها گویای ثبت نام فقط ۳۰ درصد از پزشکان در این طرح بوده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی تا این لحظه واکنشی به این سرپیچی آشکار از قانون نداشته است.
کد خبر: ۸۳۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
سردبیر خبرگزاری میزان با انشار پستی در توییتر، نام متهم مجهول پرونده جرائم مدیران سایپا را فاش کرد. با تحقیقاتی که از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس برآمده است، بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که گفته می‌شود مجری شبکه ضد انقلاب من‌و‌تو و مجری مرجان تی‌وی بوده که سال ۹۴ از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۸۳۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
در جلسه دادگاه عنوان شد
جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده صبح امروز به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.مهدی جمالی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است.
کد خبر: ۸۳۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
آخرین اخبار
